Deweloper Tornado Cash oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
Pertsev przebywa w areszcie w Holandii od sierpnia 2022 r. po umieszczeniu Tornado Cash na czarnej liście przez rząd Stanów Zjednoczonych.
Alexey Pertsev, twórca protokołu mieszania kryptowalut Tornado Cash, został uznany za winnego prania pieniędzy, co może mieć poważne konsekwencje dla twórców kodu open source.
14 maja holenderski sąd apelacyjny w s-Hertogenbosch uznał Pertsewa za winnego prania pieniędzy. Deweloper został skazany na pięć lat i cztery miesiące więzienia za rzekome wypranie nielegalnych aktywów o wartości 1,2 miliarda dolarów na platformie.
Wyrok zapadł, mimo że Tornado Cash jest protokołem mieszania kryptowalut bez nadzoru — co oznacza, że środki przechodzące przez protokół nigdy nie są przez niego przechowywane ani kontrolowane.
Pomimo braku kontroli nad funduszami, deweloper został uznany za winnego po tym, jak po raz pierwszy trafił do więzienia w Holandii w sierpniu 2022 r., wkrótce po tym, jak Tornado Cash znalazło się na czarnej liście rządu Stanów Zjednoczonych.
Przedstawiciele prawni Pertseva będą mieli 14 dni na odwołanie się od decyzji sądu.
Powiązane: Mieszanie kryptowalut „nie jest przestępstwem” – mówi dyrektor generalny CryptoQuant
Protokóły skoncentrowane na prywatności pod kontrolą regulacyjną
Zgodnie z wcześniejszym aktem oskarżenia Pertsev powinien był podejrzewać nielegalne pochodzenie niektórych transakcji na platformie, którą współtworzył.
Obecnie nie ma dowodów na to, że Pertsev aktywnie ułatwiał jakiekolwiek transakcje przestępcze poza współpracą przy tworzeniu kodu źródłowego protokołu mieszania kryptowalut.
Sprawa ta wywołała szerokie zaniepokojenie wśród twórców kodu open source, gdyż może stanowić precedens w postaci karania twórców za sposób, w jaki przestępcy wykorzystują ich kod.
Podczas poprzedniego procesu Pertseva w marcu prokuratorzy argumentowali, że deweloper nie stworzył wystarczających zabezpieczeń zapobiegających praniu pieniędzy.
Władze twierdziły, że wśród przestępców wykorzystujących protokół byli niektórzy z najbardziej znanych hakerów, np. wspierana przez państwo północnokoreańska grupa Lazarus.
Podejrzewa się, że Grupa Lazarus stoi za rekordowym włamaniem na kwotę 625 milionów dolarów na Ronin Bridge firmy Axie Infinity w marcu 2022 roku.
Według Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA Lazarus rzekomo wyprał ponad 455 milionów dolarów skradzionych środków za pośrednictwem Tornado Cash, które od momentu uruchomienia w 2019 r. ułatwiło pranie kryptowalut o wartości ponad 7 miliardów dolarów.
Wyrok na Pertseva zapadł kilka tygodni po aresztowaniu założycieli Samourai Wallet. 24 kwietnia Cointelegraph poinformował, że dyrektor generalny portfela kryptowalutowego Samourai Wallet Keonne Rodriguez i dyrektor ds. technologii William Hill staną przed jednym zarzutem spisku w celu prania pieniędzy i jednym zarzutem spisku w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy.
Zdaniem Amandy Tuminelli, szefowej prawnej DeFi Education Fund, stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec miksera kryptowalut Tornado Cash wyraźnie pokazuje „pogardę dla prywatności”. #Write2Earn