Władze Binance na Tajwanie rozwiązują program prania pieniędzy o wartości 6,2 mln dolarów.
Analiza przepływu kryptowalut przeprowadzona przez Binance pomaga zidentyfikować podejrzanych.
Binance uruchamia program szkoleniowy dla organów ścigania w walce z cyberprzestępczością.
Jednostka ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych (FCC) Binance współpracowała z władzami Tajwanu w celu zlikwidowania dużej operacji prania pieniędzy dotyczącej aktywów cyfrowych. Wspólne wysiłki, w których uczestniczyło Biuro Śledcze Ministerstwa Sprawiedliwości i Biuro Prokuratury Okręgowej w Tajpej, dotyczyły programu o wartości około 200 milionów dolarów nowych dolarów tajwańskich (6,2 miliona dolarów).
Według Binance program prania pieniędzy obejmował wykorzystanie sfałszowanych dokumentów, zapisów rozmów z klientami, dowodów płatności i fałszywych tożsamości, aby uniknąć wykrycia przez agencje bezpieczeństwa. Grupy oszustów wykorzystywały tę taktykę do prania środków za pośrednictwem walut cyfrowych.
Zespół Binance FCC odegrał kluczową rolę, dostarczając spostrzeżeń opartych na analizie przepływu kryptowalut, pomagając władzom w identyfikacji potencjalnych podejrzanych. Współpraca ta doprowadziła do postawienia w stan oskarżenia dziewięciu osób pod zarzutem oszustwa, prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej przez prokuratora Lo Wei-yuana z Prokuratury Okręgowej w Tajpej.
Udana operacja podkreśla znaczenie współpracy publiczno-prywatnej w zwalczaniu przestępstw finansowych.
Aby poprawić współpracę z globalnymi organami ścigania, Binance uruchomiło pierwszy w branży program szkoleniowy. W szczególności inicjatywa ta pomoże organom ścigania prowadzić dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych i cyberprzestępstw oraz ścigać ich przestępców.
„Nasz zespół odwiedził niedawno prokuraturę Changhua na Tajwanie, przeprowadzając dogłębną sesję szkoleniową dotyczącą egzekwowania prawa dla ponad 90 prokuratorów. Sesje te są częścią naszego szerszego zaangażowania #Binance, aby pomóc organom ścigania w walce z cyberprzestępczością na całym świecie.” Binance stwierdził.
Rejestracja Binance w 2023 r. w Tajwańskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) i przestrzeganie Ustawy o kontroli prania pieniędzy zostały pochwalone przez organ regulacyjny. Posunięcie to uznano za pozytywny krok w kierunku ograniczenia wirtualnych przestępstw finansowych w kraju. Ponadto Binance przeprowadziło niedawno program szkoleniowy w zakresie egzekwowania prawa dotyczącym wirtualnych aktywów dla funkcjonariuszy tajwańskiej prokuratury okręgowej Keelung.
Wpis Binance, Tajwan, który dopuścił się prania pieniędzy w kryptowalutach o wartości 6,2 mln dolarów, pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.