Tigran Gambaryan obchodził w piątek w nigeryjskim sądzie swoje 40. urodziny, czego oczekiwano, ale przerażają – sędzia odmówił zwolnienia go za kaucją.

Gambaryan, szef Binance ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, przebywa w więzieniu od czasu, gdy pod koniec lutego wylądował w Nigerii, aby wziąć udział w rozmowach z rządem na temat działalności giełdy kryptowalut.

W piątek rozpoczął się jego proces w związku z oskarżeniem o pranie pieniędzy na kwotę 35 milionów dolarów.

Wydając orzeczenie, sędzia Emeka Nwite z Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży podzieliła się argumentem prokuratury, że Gambaryanowi groziło ryzyko ucieczki.

Bez twarzy

Jak wynika z postępowania monitorowanego przez DL News, przewodniczący składu sędziowskiego zauważył również, że Binance „nie ma twarzy” w Nigerii, odnosząc się do tego, że firma nie jest obecna w tym kraju.

W reakcji na tę wiadomość żona Gambaryana, Yuki, potępiła przedłużający się pobyt męża w więzieniu.

„Naprawdę nie mogę uwierzyć, że mój niewinny mąż – w swoje 40. urodziny – musi teraz stanąć przed sądem pod zarzutem zarzutów, z którymi nie ma nic wspólnego” – stwierdziła w oświadczeniu przesłanym e-mailem do DL News.

„Cały świat obserwuje, przez co przechodzi, i modlę się tylko, aby zwyciężył zdrowy rozsądek i sprawiedliwość, a Tigran mógł wrócić do nas”.

Piątkowa odmowa zwolnienia za kaucją nastąpiła podczas ostatniej rozprawy wstępnej, która odbyła się przed piątkowym rozpoczęciem wspólnego procesu o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków przez rząd Nigerii przeciwko zarówno Binance, jak i Gambaryanowi.

Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych prowadzi postępowanie w sprawie prania pieniędzy, natomiast nigeryjski organ podatkowy, Federalny Urząd Skarbowy, zajmuje się zarzutem naruszenia przepisów podatkowych.

8 kwietnia Gambaryan nie przyznał się do zarzutu prania pieniędzy, ale kilka pomyłek proceduralnych udaremniło proces zwolnienia za kaucją.

Prawnicy Gambaryana oskarżeni o naruszenie przepisów podatkowych próbowali już wcześniej uniemożliwić swojemu klientowi obsługę w imieniu Binance.

Sędzia Nwite wydał orzeczenie na korzyść oskarżenia, zezwalając w ten sposób na łączne rozpoznanie obu spraw.

To rozwijająca się historia.

Osato Avan-Nomayo jest naszym korespondentem DeFi z Nigerii. Zajmuje się DeFi i technologią. Aby podzielić się wskazówkami lub informacjami na temat historii, skontaktuj się z nim pod adresem osato@dlnews.com.