Główne dania na wynos
Niedawno dział Binance ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych (FCC) współpracował z Biurem Śledczym Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu i Prokuraturą Okręgową w Tajpej, aby rozwikłać poważną sprawę karną dotyczącą prania pieniędzy za pośrednictwem aktywów wirtualnych, której kwota osiągnęła prawie 200 milionów dolarów tajwańskich.
Binance wspierało tajwańskich bojowników w całej sprawie, dostarczając kluczowych informacji wywiadowczych i pomocy, które odegrały kluczową rolę w postępie śledztwa.
Oprócz pomocy operacyjnej Binance uruchomiło serię programów szkoleniowych w zakresie egzekwowania prawa na Tajwanie, współpracując z ponad 10 różnymi jednostkami i angażując ponad tysiąc funkcjonariuszy organów ścigania, a wysiłki te niezmiennie spotykają się z bardzo pozytywnym odzewem.
Niedawno Departament Zgodności z Przestępstwami Finansowymi (FCC) Binance współpracował z Biurem Śledczym Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu i Prokuraturą Okręgową w Tajpej przy rozwiązaniu dużej sprawy dotyczącej prania pieniędzy wspomaganej kryptowalutami, obejmującej prawie 200 milionów dolarów nowozelandzkich (około 6 milionów dolarów amerykańskich). Wiedza i inteligencja Binance w zakresie blockchain odegrały kluczową rolę w tej sprawie, pomagając organom ścigania postawić podejrzanych przed wymiarem sprawiedliwości.
Długie ramię sprawiedliwości
Jak donoszą różne media, ta przestępcza operacja od dawna pomagała grupom oszustów w praniu pieniędzy przy użyciu aktywów wirtualnych. Tworząc fałszywe zapisy rozmów z klientami, dowody przelewów i sfałszowane dane służące do weryfikacji tożsamości, przestępcy udawali indywidualnych sprzedawców kryptowalut, aby sprawiać wrażenie legalnego przepływu środków. Ich działania nie pozostały jednak niezauważone i w końcu dopadły ich organy ścigania. Policja prześledziła wiele transakcji kryptowalutowych, które wydawały się podejrzane, i zażądała powiązanych danych od różnych interesariuszy, w tym Binance.
Po otrzymaniu wniosku Binance szybko zareagowało i zorganizowało transgraniczne spotkanie online z funkcjonariuszami prowadzącymi dochodzenie i prokuratorami w celu omówienia strategii współpracy. Doświadczone zespoły Binance FCC dostarczyły spostrzeżeń i rekomendacji opartych na analizach przepływu kryptowalut, pomagając w ten sposób skuteczniej zawęzić krąg potencjalnych podejrzanych.
Prokurator Lo Wei-yuan z Prokuratury Okręgowej w Tajpej, który prowadzi tę sprawę, w zeszłym miesiącu postawił w stan oskarżenia dziewięciu podejrzanych pod zarzutem kwalifikowanego oszustwa, naruszenia ustawy o kontroli prania pieniędzy i przepisów dotyczących zapobiegania przestępczości zorganizowanej.
Współpraca publiczno-prywatna na rzecz bezpieczeństwa
Prokurator Lo Wei-yuan powiedział: „Chcielibyśmy podziękować Binance za długoterminową, aktywną współpracę z tajwańskimi organami ścigania oraz za zapewnienie profesjonalnej pomocy i kluczowych informacji wywiadowczych w tej sprawie. Pozwoliło to naszemu zespołowi dochodzeniowemu na dalsze rozwikłanie wątków i fragmentów razem pełny obraz przestępstwa, ostatecznie doprowadzając podejrzanych przed wymiar sprawiedliwości.”
Damien Ho, przedstawiciel zespołu Binance w regionie APAC, powiedział: „Binance jest dumne, że ściśle współpracowało ze znakomitymi tajwańskimi organami ścigania, aby poczynić znaczne postępy w dochodzeniu. Nasza współpraca z tajwańskimi organami ścigania potwierdza silne zaangażowanie Binance w zwalczanie przestępczości finansowej i zabezpieczanie ekosystemu Web3 Będziemy nadal realizować ten cel i pogłębiać naszą współpracę z globalnymi organami ścigania.
Sprawa ta podkreśla znaczenie współpracy publiczno-prywatnej w zwalczaniu nowych rodzajów przestępstw finansowych. Ścisła współpraca między organami ścigania a giełdami może pomóc w skutecznym ograniczaniu nielegalnej działalności i zapewnieniu, że system finansowy nie będzie wykorzystywany przez złośliwe podmioty. Na Tajwanie Binance pomogło w odpowiedzi na tysiące wniosków organów ścigania i przeprowadziło kursy szkoleniowe z ponad 10 jednostkami egzekwowania prawa, w których uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy, i otrzymało zdecydowanie pozytywne opinie.
W ramach kilku innych dużych międzynarodowych współpracy organów ścigania Binance pomagała holenderskim organom ścigania w odzyskaniu milionów euro w postaci skradzionych środków z fałszywej witryny hazardowej i pomogła indyjskim organom ścigania zlikwidować oszustwo inwestycyjne udające platformę do gier.
Binance rozumie odpowiedzialność i oczekiwania związane z rolą lidera branży. Zawsze priorytetowo traktujemy ochronę użytkowników i stworzyliśmy najsilniejszy w branży dział ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych, który aktywnie współpracuje z organami ścigania na całym świecie, aby zapewnić bezpieczeństwo globalnego ekosystemu zasobów cyfrowych.