Odaily Planet Daily News Amerykański sąd rejonowy odsłonił dziś akt oskarżenia wielkiej ławy przysięgłych, w którym zarzuca dwóm obywatelom Chin pranie co najmniej 73 milionów dolarów za pośrednictwem firm fasadowych w związku z oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty. Daren Li, 41 lat, podwójne obywatelstwo Chin oraz St. Kitts i Nevis. mieszkający w Chinach, Kambodży i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, został aresztowany 12 kwietnia na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie, a następnie przeniesiony do Okręgu Centralnego Kalifornii. Obywatel Chin Yicheng Zhang (38 l.) z Temple City został dziś aresztowany i postawiony w stan oskarżenia w Los Angeles. Li i Zhang zostali oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy oraz sześć istotnych zarzutów międzynarodowego prania pieniędzy. Według dokumentów sądowych Li, Zhang i inni współspiskowcy rzekomo prowadzili międzynarodową siatkę zajmującą się praniem pieniędzy, w ramach której prano dochody z oszustw związanych z kryptowalutami polegającymi na „zabijaniu świń”. Ofiary oszustwa zostały oszukane i przekazały miliony dolarów na konta bankowe w USA w imieniu kilkudziesięciu firm fasadowych, których jedynym widocznym celem było ułatwianie prania pieniędzy. Sieć osób zajmujących się praniem pieniędzy ułatwia następnie transfer tych środków na inne krajowe i międzynarodowe rachunki bankowe oraz platformy kryptowalutowe, aby ukryć źródło, charakter, własność i kontrolę nad środkami. Oszustwo polegało na wypraniu ponad 73 milionów dolarów za pośrednictwem amerykańskich instytucji finansowych, a środki zostały przelane na konta bankowe na Bahamach i zamienione na wirtualny aktyw USDT. Jeden z portfeli kryptowalut biorących udział w oszustwie otrzymał wirtualne aktywa o wartości ponad 341 milionów dolarów.