Chińska policja rozbiła podziemnych użytkowników monet Stablecoin USDT
Chińska policja w prowincji Syczuan rozbiła podziemny bank wykorzystujący monetę typu stablecoin USDT do nielegalnej wymiany walut. Operacje, których centrum znajdowało się w Chengdu, umożliwiły transakcje o wartości co najmniej 1,9 miliarda dolarów. Władze zajęły się osobami zaangażowanymi w przemyt towarów i zakup aktywów za granicą. Doprowadziło to do aresztowania 193 podejrzanych w 26 województwach. Operacja rozpoczęła się w styczniu 2021 r.
Ogólnokrajowa akcja doprowadziła do 193 aresztowań
W ramach ogólnokrajowych ataków chińska policja aresztowała 193 podejrzanych w 26 prowincjach. Podziemna działalność bankowa skupiała się w Chengdu, stolicy prowincji Syczuan. Władze zamroziły 149 milionów juanów (około 20 milionów dolarów) powiązanych z rakietą bankową USDT.
Źródło: X
Gang przestępczy, na którego czele stoją podejrzani o nazwiskach Lin, Weng i Chen, wykorzystał USDT jako środek do uniknięcia nadzoru dewizowego. Zapewniały nielegalne kanały rozliczeń walutowych, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego Chin.
Rakieta obsługiwała głównie klientów zajmujących się przemytem narkotyków, kosmetyków i zakupami aktywów za granicą. Współpracując z innymi firmami, pomagała także w wyłudzaniu zwrotu podatku.
Rola USDT w obejściu zakazu kryptowalut
Chiny wdrożyły kompleksowy zakaz kryptowalut, w tym korzystania z giełd i operacji wydobywania Bitcoinów. Jednak chińscy handlowcy nadal obchodzą te zakazy. Według raportu Kyros Ventures chińscy handlowcy należą do największych posiadaczy monet typu stablecoin na świecie. Z raportu wynika, że 33,3% chińskich inwestorów posiada znaczną liczbę monet typu stablecoin, ustępując jedynie 58,6% w Wietnamie.
Źródło: Kyros Ventures
Władze rozwiązały także dwie podziemne placówki w prowincjach Fujian i Hunan. Podkreśla to powszechny charakter tej nielegalnej działalności. Z pewnością stablecoin USDT pozostaje popularnym wyborem dla osób zajmujących się tego typu operacjami. Pomimo zakazów, przez lata ludność chińska konsekwentnie znajdowała sposoby na omijanie ograniczeń.
Warto zauważyć, że po atakach na scentralizowane giełdy chińscy handlowcy zwrócili się ku zdecentralizowanym protokołom w celu przeprowadzania transakcji. Ponadto nastąpił znaczny wzrost wykorzystania protokołów opartych na DeFi przez chińskich handlowców, podczas gdy niektórzy przeciwstawili się zakazowi korzystania z wirtualnych sieci prywatnych (VPN).
Przede wszystkim odkrycie tej zakrojonej na dużą skalę podziemnej działalności bankowej uwydatnia ciągłe wyzwania, przed którymi stoją władze w zakresie egzekwowania przepisów związanych z kryptowalutami w Chinach. Co więcej, podkreśla to również ciągły popyt na aktywa kryptograficzne i pomysłowość niektórych osób w celu obejścia ograniczeń.
Wpis Chińska policja rozbiła podziemny bank o wartości 1,9 miliarda dolarów za pomocą USDT pojawił się jako pierwszy na CoinChapter.