Po 18-miesięcznym śledztwie i rzekomych brakujących funduszach inwestorów w wysokości 30 milionów dolarów (40 milionów dolarów kanadyjskich), władze kanadyjskie aresztowały samozwańczego „króla kryptowalut” Aidena Pleterskiego, oskarżając go o oszustwo i pranie dochodów z przestępstwa.
Współpracownik firmy, Colin Murphy, lat 27, również został aresztowany i oskarżony o oszustwo. Zarówno Murphy, jak i Pleterski są mieszkańcami Ontario.
„W lipcu 2022 r. regionalna policja w Durham zaczęła otrzymywać skargi dotyczące oszustw inwestycyjnych z udziałem pana nazwiskiem Aiden Pleterski i AP Private Equity” – powiedział na konferencji prasowej Peter Moreira, szef policji w Durham.
„Zarzuca się, że Pleterski zabiegał o fundusze od inwestorów, obiecując ogromne zyski, a także gwarantując brak strat z pierwotnych pieniędzy wyemitowanych przez inwestorów”.
Inwestorzy zgłosili się na policję, ponieważ nie mogli uzyskać dostępu do swoich pieniędzy, powiedział Moreira.
Policja regionalna w Durham i Komisja Papierów Wartościowych Ontario (OSC) rozpoczęły dyskusje na temat śledztwa, które nazwano Projektem Swan, w październiku 2022 r., powiedział Stephen Henkel, starszy śledczy w OSC.
„Skala rzekomego oszustwa była ogromna i obejmowała wiele jurysdykcji” – stwierdził.
25-letni Pleterski wpłacił kaucję w wysokości 100 000 dolarów i został zwolniony pod opiekę rodziców. Według CBC warunki zwolnienia za kaucją obejmują zakaz zamieszczania postów w mediach społecznościowych w celu namawiania do inwestycji oraz przekazywania paszportu.
Życie duże i bankructwo
W sierpniu 2022 roku spółka Pleterskiego, AP Private Equity Limited, złożyła wniosek o upadłość.
Pomimo bankructwa Pleterski nadal podróżował po świecie, hojnie wydając na samochody i co najmniej jeden lot dla kobiety w Australii oraz uruchomił raczkujący kanał z transmisjami na żywo.
Obszerne posty w mediach społecznościowych pokazują, jak jeździ Lamborghini, uczestniczy w meczu bokserskim i rozkoszuje się widokami Anglii.
Tymczasem inwestorzy próbują wyśledzić ponad 40 milionów dolarów Kanadyjczyków – wspólnie przekazali mu je do zainwestowania w ich imieniu.
Inwestorzy oczekiwali, że Pleterski zainwestuje pieniądze w kryptowaluty i waluty zagraniczne.
Grant Thornton, syndyk nadzorujący postępowanie upadłościowe, wskazywał w październiku 2023 r., że na inwestycje przeznaczono niespełna 2% pieniędzy przesłanych Pleterskiemu.
Według powiernika prawie jedną trzecią tych pieniędzy wydano na „wydatki związane ze stylem życia”.
Liam Kelly jest korespondentem DeFi w DL News. Masz wskazówkę? Wyślij e-mail na adres liam@dlnews.com.