U.S. Treasury Says It Wants to Better Money Laundering Regulations Around Crypto, Other Illicit F...

CoinDesk · 2024-05-16T16:23:12.000Z

The U.S. Treasury Department wants to continue beefing up anti-money laundering and counter-terrorist financing efforts around digital assets, as part of its broader strategy to tamp down on illicit financing. The department published its 2024 "National Strategy for Combatting Terrorist and Other Illicit Financing" strategy on Thursday, outlining its priorities for taking on illicit financing. Treasury highlighted its ongoing work around crypto, including sanctions against certain exchanges and groups like Bitzlato and Lazarus, its settlement with Binance and its warnings about pig butchering scams. The annual document lays out how Treasury is looking at illicit finance and what role crypto regulations may play in tamping down on this issue. Broadly, Thursday's strategy document said its four priorities are closing gaps in anti-money laundering regulations, supporting "a more effective and risk-focused" framework, boosting law enforcement agencies' effectiveness and taking advantage of technology innovations. Updating existing supervisory frameworks for cryptocurrencies would support these priorities, the strategy document said. This includes potential updates to the U.S. regulatory framework (for anti-money laundering and countering terrorism financing) as well as working on "global implementation of [Financial Action Task Force] standards," the document said. "Successfully applying the existing AML/CFT supervisory and enforcement framework to virtual asset activities requires that the United States allocate sufficient supervisory and enforcement resources and continue to invest in technology and training for analysts, investigators, and regulators to develop further expertise related to new technologies, including analysis of public blockchain data," the document said. In a press call, a Treasury official said Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo and Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson have discussed the department's request for greater authority and oversight of certain crypto issues with legislators. "I can say we're going to keep working with Congress to provide technical assistance [with those] proposals, and it remains a priority for leadership in this building to get those authorities," they said. In Thursday's document, Treasury said it would continue monitoring how digital asset payments – including decentralized finance – are evolving, provide technical assistance to Congress, continue looking at its use of sanctions and seek more funding for the Financial Crimes Enforcement Network and Office of Foreign Asset Control.

Departament Skarbu USA chce w dalszym ciągu wzmacniać wysiłki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do aktywów cyfrowych w ramach swojej szerszej strategii mającej na celu zwalczanie nielegalnego finansowania.
W czwartek departament opublikował strategię „Krajowa strategia zwalczania terroryzmu i innego nielegalnego finansowania na rok 2024”, określając swoje priorytety w zakresie nielegalnego finansowania. Departament Skarbu podkreślił swoje ciągłe prace wokół kryptowalut, w tym sankcje wobec niektórych giełd i grup, takich jak Bitzlato i Lazarus, ugodę z Binance i ostrzeżenia dotyczące oszustw związanych z ubojem świń. Coroczny dokument przedstawia, w jaki sposób Ministerstwo Skarbu patrzy na nielegalne finansowanie i jaką rolę mogą odegrać regulacje dotyczące kryptowalut w ograniczaniu tej kwestii.
Ogólnie rzecz biorąc, w czwartkowym dokumencie strategicznym stwierdzono, że cztery jego priorytety to usuwanie luk w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wspieranie „bardziej skutecznych i zorientowanych na ryzyko” ram, zwiększanie skuteczności organów ścigania i wykorzystywanie innowacji technologicznych.
Jak stwierdzono w dokumencie strategicznym, aktualizacja istniejących ram nadzorczych dla kryptowalut wspierałaby te priorytety.
Obejmuje to potencjalne aktualizacje amerykańskich ram regulacyjnych (w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), a także prace nad „globalnym wdrożeniem standardów [Financial Action Task Force]” – czytamy w dokumencie.
„Pomyślne zastosowanie istniejących ram nadzoru i egzekwowania prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do działalności związanej z aktywami wirtualnymi wymaga, aby Stany Zjednoczone przeznaczyły wystarczające zasoby w zakresie nadzoru i egzekwowania prawa oraz aby nadal inwestowały w technologię i szkolenia dla analityków, badaczy i organów regulacyjnych w celu rozwijania dalszej wiedzy specjalistycznej związanej z nowymi technologiami , w tym analizę publicznych danych blockchain” – czytamy w dokumencie.
W rozmowie prasowej urzędnik skarbu powiedział, że zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo i podsekretarz ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian Nelson omówili z ustawodawcami prośbę departamentu o większe uprawnienia i nadzór nad niektórymi kwestiami związanymi z kryptowalutami.
„Mogę powiedzieć, że będziemy nadal współpracować z Kongresem, aby zapewnić pomoc techniczną [w przypadku tych] propozycji, a priorytetem dla kierownictwa tego budynku pozostaje pozyskanie tych władz” – stwierdzili.
W czwartkowym dokumencie Ministerstwo Skarbu oświadczyło, że będzie w dalszym ciągu monitorować ewolucję płatności za aktywa cyfrowe – w tym finanse zdecentralizowane – będzie zapewniać Kongresowi pomoc techniczną, w dalszym ciągu analizować stosowanie sankcji i szukać większych środków dla Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych i Biura ds. Aktywów Zagranicznych Kontrola.

Odkryj więcej od twórcy

Najnowsze wiadomości