Departament Skarbu USA chce w dalszym ciągu wzmacniać wysiłki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do aktywów cyfrowych w ramach swojej szerszej strategii mającej na celu zwalczanie nielegalnego finansowania.

W czwartek departament opublikował strategię „Krajowa strategia zwalczania terroryzmu i innego nielegalnego finansowania na rok 2024”, określając swoje priorytety w zakresie nielegalnego finansowania. Departament Skarbu podkreślił swoje ciągłe prace wokół kryptowalut, w tym sankcje wobec niektórych giełd i grup, takich jak Bitzlato i Lazarus, ugodę z Binance i ostrzeżenia dotyczące oszustw związanych z ubojem świń. Coroczny dokument przedstawia, w jaki sposób Ministerstwo Skarbu patrzy na nielegalne finansowanie i jaką rolę mogą odegrać regulacje dotyczące kryptowalut w ograniczaniu tej kwestii.

Ogólnie rzecz biorąc, w czwartkowym dokumencie strategicznym stwierdzono, że cztery jego priorytety to usuwanie luk w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wspieranie „bardziej skutecznych i zorientowanych na ryzyko” ram, zwiększanie skuteczności organów ścigania i wykorzystywanie innowacji technologicznych.

Jak stwierdzono w dokumencie strategicznym, aktualizacja istniejących ram nadzorczych dla kryptowalut wspierałaby te priorytety.

Obejmuje to potencjalne aktualizacje amerykańskich ram regulacyjnych (w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), a także prace nad „globalnym wdrożeniem standardów [Financial Action Task Force]” – czytamy w dokumencie.

„Pomyślne zastosowanie istniejących ram nadzoru i egzekwowania prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do działalności związanej z aktywami wirtualnymi wymaga, aby Stany Zjednoczone przeznaczyły wystarczające zasoby w zakresie nadzoru i egzekwowania prawa oraz aby nadal inwestowały w technologię i szkolenia dla analityków, badaczy i organów regulacyjnych w celu rozwijania dalszej wiedzy specjalistycznej związanej z nowymi technologiami , w tym analizę publicznych danych blockchain” – czytamy w dokumencie.

W rozmowie prasowej urzędnik skarbu powiedział, że zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo i podsekretarz ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian Nelson omówili z ustawodawcami prośbę departamentu o większe uprawnienia i nadzór nad niektórymi kwestiami związanymi z kryptowalutami.

„Mogę powiedzieć, że będziemy nadal współpracować z Kongresem, aby zapewnić pomoc techniczną [w przypadku tych] propozycji, a priorytetem dla kierownictwa tego budynku pozostaje pozyskanie tych władz” – stwierdzili.

W czwartkowym dokumencie Ministerstwo Skarbu oświadczyło, że będzie w dalszym ciągu monitorować ewolucję płatności za aktywa cyfrowe – w tym finanse zdecentralizowane – będzie zapewniać Kongresowi pomoc techniczną, w dalszym ciągu analizować stosowanie sankcji i szukać większych środków dla Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych i Biura ds. Aktywów Zagranicznych Kontrola.