• Popiersie w Chengdu ujawnia złożoną sieć podziemnej bankowości.

  • Kryptowaluta używana do nielegalnych przelewów.

  • Rozprawa podkreśla zagrożenia bezpieczeństwa narodowego wynikające z przestępczości zorganizowanej.

W ramach wielomiesięcznego śledztwa władze w Chengdu w Chinach rozwiązały zakrojoną na dużą skalę podziemną działalność bankową, zadając poważny cios nielegalnej działalności finansowej w regionie. Dochodzenie, które ujawniło sieć obsługującą 13,8 miliarda juanów (2,07 miliarda dolarów), doprowadziło do aresztowania 193 podejrzanych i zamrożenia aktywów o wartości 149 milionów juanów.

Cała historia rozpoczęła się w listopadzie 2022 r., kiedy Biuro Bezpieczeństwa Publicznego dystryktu Longquanyi natknęło się na sprawę związaną z przestępstwami narkotykowymi. To wstępne dochodzenie ujawniło złożoną sieć podziemnej bankowości powiązanej z nielegalną działalnością dewizową.

Władze szybko zareagowały i utworzyły specjalną grupę zadaniową, która miała zbadać sprawę, która później stała się znana jako sprawa prania pieniędzy „2.27”.

Punkt zwrotny w śledztwie nastąpił 1 czerwca 2023 r., kiedy sześć zespołów wysłanych przez krajowe i regionalne siły bezpieczeństwa przeprowadziło skoordynowane naloty w głównych miastach Chin. W wyniku nalotów zatrzymano 25 dodatkowych podejrzanych i zajęto istotne dowody, w tym karty bankowe i urządzenia typu U-shield.

Dalsze dochodzenie ujawniło rozległą siatkę przestępczą prowadzoną przez osoby zidentyfikowane jako Lin, Weng i Chen. Osoby te, działające pod przykrywką firm importowo-eksportowych, korzystały z kryptowaluty Tether (USDT) w celu ułatwienia nielegalnych przekazów pieniężnych klientom chcącym przenieść środki za granicę.

Działalność sieci wykraczała poza przestępstwa finansowe i obejmowała przemyt narkotyków i kosmetyków oraz oszukańcze programy zwrotu podatku. Wykorzystując USDT, popularną kryptowalutę, jako kanał, ułatwiali nielegalne transfery środków klientom chcącym przesyłać pieniądze za granicę. Ich repertuar obejmował pomoc w przemycie narkotyków i kosmetyków oraz organizowanie oszukańczych programów zwrotu podatków.

Władze podkreśliły konsekwencje działalności sieci dla bezpieczeństwa narodowego, powołując się na zagrożenia dla stabilności walutowej, bezpieczeństwa finansowego i możliwości oszustw związanych z kartami kredytowymi.

W obliczu tych zagrożeń władze rozpoczęły w sierpniu 2023 r. ogólnokrajową akcję, w wyniku której aresztowano dodatkowych 168 podejrzanych w 26 prowincjach.

Wpis dotyczący zamknięcia sieci podziemnych banków ukierunkowanych na bezpieczeństwo narodowe w Chinach pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.