• Aiden Pleterski i doradca Colin Murphy oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy

  • Zarzuty postawiono po wspólnym dochodzeniu prowadzonym przez kanadyjskie DRPS i OSC.

  • OSC zaleca społeczeństwu dokładne przyjrzenie się osobom oferującym doradztwo inwestycyjne

Władze kanadyjskie oskarżyły Aidena Pleterskiego, samozwańczego „króla kryptowalut” mieszkającego w Whitby w Ontario, i jego współpracownika Colina Murphy'ego z Oshawy w Ontario o oszustwa i pranie pieniędzy. Zarzuty wynikają ze wspólnego śledztwa – Project Swan – prowadzonego przez regionalną policję w Durham (DRPS) i Komisję Papierów Wartościowych Ontario (OSC).

Pleterskiemu postawiono najpoważniejsze zarzuty, m.in. złamanie postanowienia sądu (na podstawie art. 517 ust. 1 k.k.) wydanego 14 maja 2024 r. Postawiono mu także jeden zarzut oszustwa na kwotę przekraczającą 5 tys. dolarów (art. 380 ust. 1)( a) Kodeksu karnego) i jeden przypadek prania korzyści z przestępstwa (art. 462.31 ust. 1 lit. a) Kodeksu karnego). Pleterski pozostaje w areszcie do czasu rozprawy w sprawie zwolnienia za kaucją.

Murphy, drugi podejrzany, zostaje oskarżony o pojedyncze oszustwo przekraczające 5000 dolarów. W odróżnieniu od Pleterskiego został zwolniony po podpisaniu zobowiązania, prawnego przyrzeczenia stawienia się przed sądem.  OSC wydało publiczne zalecenie, w którym wezwało inwestorów zaproszonych przez podejrzanych do skontaktowania się z komisją. Organ regulacyjny wyraził wdzięczność osobom, które dostarczyły już informacje pomocne w toczącym się dochodzeniu. Dochodzenie prowadzili wydział ds. egzekwowania prawa OSC i jednostka ds. przestępstw finansowych DRPS, przy wsparciu policji Toronto, policji regionalnej York i FINTRAC. Zarówno OSC, jak i DRPS kładły nacisk na ochronę inwestorów. Radzą społeczeństwu, aby zachował ostrożność, gdy zwraca się się do niego o możliwości inwestycyjne lub porady finansowe. Władze zalecają korzystanie ze stron „Sprawdź przed inwestycją” i „Zarejestrowane platformy handlu aktywami kryptograficznymi” w swoich witrynach internetowych w celu sprawdzenia statusu rejestracji dostawców inwestycji.

Wpis Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy: opłata za kanadyjskiego Crypto Kinga i współpracownika pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.