Ostatnio pojawiło się coraz więcej spraw związanych z USDT. Jest to związane z intensywnością zwalczania przez chińskie organy sądowe oszustw telekomunikacyjnych w ostatnich latach. Wiele funduszy wyższego szczebla zaangażowanych w tę sprawę „pożyczyło” aktywa kryptograficzne w celu prania pieniędzy na dużą skalę, ponieważ USDT ma transakcje globalne i anonimowe. Oprócz innych zalet jest również powiązany z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1. Jest to rzeczywiście tajne i łatwe w użyciu narzędzie rozliczeniowe.
Niedawno widziałem przypadek związany z USDT i chciałbym się nim z wami podzielić, aby moi partnerzy nie wkroczyli na niewłaściwą stronę historii.
Sprawa przedstawia się następująco: Pozwany Chen wraz z Zou (nieobecnym w sprawie) i Huangiem (nieobecnym w sprawie) dyskutowali o wykorzystaniu USDT jako przedmiotu transakcji i wymianie RMB po cenie dolarów amerykańskich. Po dyskusji Chen kupił monety TEDA od inwestorów detalicznych za pośrednictwem internetowej platformy handlu wirtualnymi walutami. Ponieważ obawiał się, że zostanie okradziony, zatrudnił oskarżonego Li jako ochroniarza, który miał eskortować gotówkę pochodzącą z transakcji z inwestorami detalicznymi.
W lutym 2022 r. na skrzyżowaniu autostrad w mieście Zhongshan Chen za pomocą telefonu komórkowego przeprowadził z Huangiem transakcje w USDT na kwotę około 814 000 USDT, a łączna kwota wymiany wyniosła ponad 5,1 mln juanów na podstawie kursu wymiany RMB na dolary amerykańskie w dniu ten dzień. W drodze powrotnej z wypożyczonego samochodu Chen i Li zostali zatrzymani przez policję na punkcie kontrolnym, a na miejscu zabezpieczono środki z transakcji, o których mowa powyżej.
Sąd ostatecznie skazał ich obu za nielegalną działalność gospodarczą i uznał, że wykorzystywanie przez oskarżonego waluty wirtualnej jako środka do przeliczania wartości waluty obcej na RMB było ukrytą formą kupna i sprzedaży walut obcych, stanowiącą przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej operacje.
Moim zdaniem USDT nie jest „walutą” i sprawa jest kontrowersyjna. W Chinach nielegalne kupno i sprzedaż walut jest rzeczywiście nielegalne i stanowi przestępstwo, ale kluczowe pytanie brzmi: czy USDT jest „wymianą walutową”?
Wymiana walut ma swoją własną, jasną definicję, więc nie będę się tutaj wdawał w szczegóły. W czasie, gdy nasz kraj nie przyjął jeszcze przepisów wyjaśniających naturę prawną kryptoaktywów i różnych kryptoaktywów, USDT jako kryptowaluta i aktywo wirtualne, które porównują jedynie wartość do dolara amerykańskiego, nie może być interpretowane jako „wymianę walutową”, zachowanie polegające na kupnie i sprzedaży USDT nie może oczywiście być interpretowane jako „ukryte kupno i sprzedaż waluty obcej”.
Jeżeli czyste zachowanie poza rynkiem regulowanym definiuje się jako „nielegalne przestępstwo biznesowe”, istnieje podejrzenie naruszenia „zasady przestępczości”.
Opierając się na właściwościach narzędzia samego USDT, sąd z góry przyjął, że USDT jest narzędziem wysokiego ryzyka, a następnie jednomyślnie określił zachowania z nim związane jako wysoce szkodliwe społecznie i podlegające karze. W rzeczywistości przewidywanie to jest niezgodne z obiektywne fakty.
Nie ma nic złego w technologii. Kryptowaluty takie jak USDT same w sobie są również mieczem obosiecznym. Napędzają także rozwój gospodarczy i promują postęp technologiczny. Nie każdy posiada i wykorzystuje kryptowaluty w celu popełniania nielegalnych przestępstw.