Władze Wielkiej Brytanii oficjalnie zamknęły akademię kryptowalut, twierdząc, że jej założyciel użył jej do „lekkomyślnego przekonania” ludzi do wzięcia udziału w przynoszących straty programach inwestycyjnych, w tym rzekomej kryptowaluty „Ponzi” o wartości 1,7 miliarda dolarów.
Według brytyjskiej agencji rządowej The Insolvency Service, Amey Finance Academy oferowała porady osobom chcącym inwestować w różne programy kryptowalutowe. Jednak niektórzy klienci stracili całą swoją inwestycję w wyniku wprowadzających w błąd obietnic złożonych przez jedynego dyrektora i akcjonariusza firmy.
W wiadomościach WhatsApp, do których dotarli śledczy, Amey rzekomo powiedział jednemu z klientów, że jego inwestycje są „pewne w 100%” i że ma „zaufać mi, stary”.
Amey rzekomo powiedział innemu klientowi, że jego inwestycja nie spadnie poniżej 90% — ale ostatecznie stracił wszystko.
„Desmond Amey wykorzystał Amey Finance Academy, aby lekkomyślnie namawiać osoby fizyczne do inwestowania w schematy kryptowalutowe i wprowadzać je w błąd co do ryzyka związanego z takim działaniem” – powiedział Mark George, główny śledczy w Insolvency Service.
Źródło: Insolvency Service
Stało się to dwa tygodnie po tym, jak Insolvency Service uzyskało nakaz likwidacji firmy Amey'a w brytyjskim Wysokim Trybunale w dniu 30 kwietnia.
Jednym ze schematów kryptowalutowych promowanych przez firmę był HyperFund — później znany jako HyperVerse — rzekoma piramida finansowa, która przez prawie dwa lata nie została sprawdzona przez australijskie władze.
Dwóch głównych operatorów HyperVerse zostało oskarżonych przez amerykański organ nadzoru papierów wartościowych, który twierdzi, że firma przeprowadziła oszustwo na kwotę 1,7 miliarda dolarów.
Jednakże niedostarczenie przez Amey aktualnych zapisów księgowych oznaczało, że Insolvency Service nie mógł ustalić prawdziwych powiązań między Amey Finance Academy i HyperVerse.
Jak wyjaśnił George, ten brak przejrzystości nie pozostawił Służbie Upadłościowej innego wyjścia, jak tylko wystąpić o nakaz likwidacji.
„Społeczeństwo zasługuje na ochronę przed firmami prowadzącymi działalność w sposób nieprzejrzysty i budzący zastrzeżenia, dlatego złożyliśmy wniosek o zamknięcie Amey Finance Academy”.
Około 6,3 miliona dolarów (5 milionów funtów brytyjskich) przepłynęło przez konto bankowe Amey Finance Academy między październikiem 2019 r. a marcem 2022 r., jednak nie udało się ustalić aktywów i zobowiązań firmy.
Firma Amey'a rozpoczęła działalność w grudniu 2018 r., twierdząc, że jest „uznaną i odnoszącą sukcesy niezależną firmą konsultingową świadczącą szereg usług finansowych”.
Serwis Cointelegraph zwrócił się do Desmonda Ameya z prośbą o komentarz.
Magazyn: Wady konstrukcyjne ERC-20 w Ethereum to najlepsi przyjaciele oszustów kryptowalutowych