• 14 maja sąd s-Hertogenbosch wydał orzeczenie.

  • Według Departamentu Skarbu USA grupa hakerska Lazarus w dużym stopniu polegała na Tornado Cash.

Holenderski sąd skazał dewelopera Tornado Cash Aleksieja Percewa na 64 miesiące więzienia. Decyzja ta wynika z jego roli w praniu pieniędzy o wartości 1,2 miliarda dolarów. 14 maja sąd s-Hertogenbosch wydał orzeczenie.

Wyrok przeciwko twórcy Tornado Cash stanowi punkt zwrotny w toczącej się walce sądowej z nielegalną działalnością finansową w branży kryptowalut. Schemat prania pieniędzy przedstawiony w oskarżeniu Percewa rozciągał się od 9 lipca 2019 r. do 10 sierpnia 2022 r. Według doniesień w tym czasie ułatwiał on platformie Tornado Cash przeprowadzanie transakcji, których pochodzenie było nielegalne.

Nie podjęto żadnych działań w celu monitorowania nielegalnych transferów

Ponadto sąd uznał, że Pertsev brał udział w nielegalnych działaniach. To dodatkowo utwierdziło go w przekonaniu, że powinien był wiedzieć, że transakcje te były nielegalne. Ponadto decyzja ta ustanawia standard, który może w przyszłości mieć wpływ na przypadki obejmujące innych twórców Tornado Cash.

Władze USA oskarżyły Romana Storma i Romana Semenova, którzy współpracowali przy tworzeniu miksera kryptowalut, o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji. W zeszłym roku, kiedy Tornado Cash został dodany do amerykańskich list sankcyjnych, Storm został zatrzymany. Jego proces również ma się odbyć we wrześniu 2024 r. Nie odnotowano jednak żadnych aresztowań Semenowa, a on nadal przebywa na wolności.

Sąd stwierdził również, że Tornado Cash nie był odpowiednio monitorowany pod kątem zapobiegania nielegalnemu praniu mienia. Prawnicy Percewa mają jednak jeszcze czas na zakwestionowanie tej decyzji.

W następstwie umieszczenia Tornado Cash na czarnej liście przez rząd USA deweloper poniósł konsekwencje, w tym pierwsze zatrzymanie w Holandii w sierpniu 2022 r. Według Departamentu Skarbu USA północnokoreańska grupa hakerska Lazarus w dużym stopniu polegała na Tornado Cash.

Wyróżnione dzisiejsze wiadomości dotyczące kryptowalut:

Ethereum stoi w obliczu odrzucenia na poziomie 2996 USD, kierując się w stronę kluczowego poziomu wsparcia