Wiadomości Crypto: Alexey Pertsev, twórca Tornado Cash, uznany za winnego w sprawie o pranie pieniędzy. Konkretnie, holenderski sąd skazał Pertseva na 64 miesiące więzienia.

Zobaczmy wszystkie szczegóły poniżej.

Wiadomości kryptowalutowe: Alexey Pertsev, założyciel Tornado Cash, grozi konsekwencjami prawnymi

Zgodnie z przewidywaniami Alexey Pertsev, twórca Tornado Cash, został skazany przez holenderskiego sędziego sądu w S-Hertogenbosch za pranie pieniędzy. Wyrok zapadł we wtorek i skazano Percewa na 64 miesiące więzienia.

Z aktu oskarżenia przekazanego przed procesem wynika, że ​​w okresie od 9 lipca 2019 r. do 10 sierpnia 2022 r. Pertsev opracował „sposób działania” prania pieniędzy, podejrzewając co najmniej nielegalne pochodzenie transakcji na platformie Tornado Cash.

Do aresztowania Percewa doszło w Holandii w sierpniu 2022 r., po umieszczeniu Tornado Cash na czarnej liście rządu Stanów Zjednoczonych. 

W tym czasie Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oświadczył, że Tornado Cash było kluczowym narzędziem północnokoreańskiej grupy hakerskiej Lazarus, powiązanym z różnymi kradzieżami kryptowalut. W tym te w sieci Axie Infinity Ronin za 625 milionów dolarów. kryptowaluty.

Wynik tego procesu może mieć wpływ na kolejne oskarżenia wobec innych deweloperów Tornado Cash. 

Roman Storm i Roman Semenov, inni twórcy miksera kryptowalut, również stoją w obliczu zarzutów o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji w Stanach Zjednoczonych. Storm stanie przed sądem we wrześniu, a Semenow nadal oczekuje na aresztowanie. 

Jednak w Stanach Zjednoczonych Storm nie jest oskarżany o wypranie 1,2 miliarda dolarów ze względu na różnice w przepisach amerykańskich i holenderskich dotyczących odpowiedzialności osobistej za tego rodzaju zarzucane przestępstwo.

Obrona Storma odrzucona w sprawie Tornado Cash

Pod koniec marca Storm złożył wniosek o oddalenie wszystkich trzech postawionych mu zarzutów. 

W szczególności twierdzenie, że nie zajmowało się praniem pieniędzy i nie naruszyło międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych.

Jego obrona argumentowała, że ​​Tornado Cash nie stanowi usługi powierniczej i nie mieści się w definicji „instytucji finansowej”. 

Argumentowali także, że Storm nie ma kontroli nad usługą i nie może uniemożliwić podmiotom takim jak Grupa Lazarus korzystania z niej. Zdaniem obrony opracowanie kodu projektu nie jest równoznaczne z zarządzaniem podmiotem zajmującym się praniem pieniędzy.

Jednak Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) odrzucił wniosek Storma. 

W szczególności argumentując, że usługa została ogłoszona w 2019 r. jako mikser i obejmowała stronę internetową, interfejs użytkownika, połączenie inteligentnych kontraktów i sieć „przekaźników”.

Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Storm nie może oddalić oskarżenia w oparciu o jego sporny pogląd na sposób działania usługi Tornado Cash lub jego samolubną wersję swoich zamiarów.

Jak podano, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych dodał Tornado Cash do swojej listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli, skutecznie zabraniając Amerykanom używania tego miksera.

Co to znaczy, że Tornado Cash znajduje się na czarnej liście Departamentu Skarbu USA?

Jak wspomniano, Departament Skarbu wydał zakaz dla wszystkich Amerykanów korzystania ze zdecentralizowanej usługi mieszania kryptowalut Tornado Cash. 

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), odpowiedzialne za zapobieganie naruszeniom sankcji, dodało Tornado Cash do swojej listy Specjalnie wyznaczonych obywateli. Ta lista obejmuje osoby, podmioty i adresy kryptowalut podlegające sankcjom. 

W rezultacie zabrania się obywatelom i podmiotom USA interakcji z Tornado Cash lub jakimkolwiek adresem portfela Ethereum powiązanym z protokołem, co grozi karami karnymi dla osób naruszających dyrektywę.

Analiza blockchainu ujawniła, że ​​dziesiątki milionów dolarów w skradzionych kryptowalutach Ronina przeszło przez Tornado Cash, którego celem jest ukrycie pochodzenia środków.

Wcześniej OFAC nałożył sankcje na Blender.io, kolejną usługę miksowania, oskarżoną przez Departament Skarbu o przyczynianie się do prania wpływów z oprogramowania ransomware, a także około 20,5 miliona dolarów w kryptowalutach skradzionych Roninowi.