Odaily Planet Daily News Grupa zajmująca się praniem brudnych pieniędzy rozpoczęła działalność w zeszłym roku od manipulacji mieszkańcami kontynentu w celu otwarcia rachunków bankowych w Hongkongu, co umożliwiło jej wypranie ponad 88 milionów juanów w postaci nielegalnych pieniędzy. Część „czarnych pieniędzy” była powiązana z 48 przypadkami oszustw . Wczoraj policja aresztowała 7 mężczyzn i 1 kobietę (13. miejsce) pod zarzutem spisku mającego na celu pranie pieniędzy, z czego 6 to kluczowi członkowie grupy. Biuro Dochodzeniowe Policji w Hongkongu atakowało tę grupę w listopadzie 2023 r. Dochodzenie wykazało, że między wrześniem 2023 r. a marcem 2024 r. grupa namawiała mieszkańców kontynentu do otwierania fałszywych rachunków bankowych w Hongkongu za pomocą różnych rodzajów oszustw, takich jak oszustwa telefoniczne Oszustwa ., oszustwa związane z nagimi czatami, oszustwa inwestycyjne, oszustwa związane z poszukiwaniem pracy itp. w celu oszukania ofiar. Zgodnie z instrukcjami oszusta ofiara wpłaca oszukane pieniądze na marionetkowe konto kontrolowane przez grupę przestępczą. Następnie grupa wypłaca oszukane pieniądze w gotówce z marionetkowego konta i dokonuje zakupu kryptowaluty na pozagiełdowej giełdzie kryptowalut (. OTC). Jednocześnie grupa otworzy konto pod fałszywą tożsamością na zagranicznej platformie kryptowalut, zdeponuje kryptowalutę zakupioną za fałszywe pieniądze, a następnie przeleje ją do wielu portfeli kryptowalut w celu wyprania dochodów z przestępstwa. Policja zarzuciła również, że grupa wykorzystała 72 lokalnie otwarte konta bankowe do wyprania ponad 88 mln HKD pochodzących z przestępstw, z czego 6,7 mln HKD dotyczyło 48 przypadków oszustw. (Śpiewaj Tao codziennie)
Zobacz oryginał
Policja w Hongkongu aresztuje 8 podejrzanych zamieszanych w syndykat prania pieniędzy o wartości 88 mln HKD
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/a485daf7f97e8cc6693e45beb9b09d32.jpg)
--・230 views
Zastrzeżenie: Zawiera opinie stron zewnętrznych. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin
0