Coinspeaker Tether zamraża 5,2 mln dolarów w USDT z 12 podejrzanych adresów
Wiodący światowy emitent monet stabilnych Tether po raz kolejny podjął działania przeciwko portfelom kryptowalutowym podejrzanym o udział w praniu pieniędzy i innych nielegalnych działaniach, w tym naruszaniu sankcji nałożonych przez rządy federalne. 14 maja platforma bezpieczeństwa blockchain MistTrack ogłosiła, że firma zamroziła 5,2 miliona dolarów w stablecoinie USDT należącym do 12 adresów. Adresy te zostały zidentyfikowane przez MistTrack jako „adresy zakazane przez USDT”, co sugeruje ich udział w zabronionych działaniach.
Podejrzenie prania pieniędzy
Inna firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain SlowMist zasugerowała, że zamrożone adresy mogą być powiązane z działalnością prania pieniędzy. Jednak Tether nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w sprawie zajęcia.
W zeszłym roku TRM Labs, firma zajmująca się analizą blockchain, która współpracuje z organami ścigania w Stanach Zjednoczonych, uznała USDT Tether za „walutę pierwszego wyboru” w finansowaniu terroryzmu, co skłoniło Tether do wzmocnienia środków zgodności.
W odpowiedzi emitent stablecoina potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz ścisłej współpracy z organami ścigania na całym świecie w celu zwalczania terroryzmu i wojny finansowanej przy użyciu kryptowalut.
Od tego czasu Tether aktywnie blokuje podejrzane adresy, uniemożliwiając im wykorzystanie USDT do popełniania przestępstw i unikania rządowych sankcji.
W kwietniu Tether ogłosił decyzję o zablokowaniu adresów portfeli korzystających ze swojego stablecoina w celu obejścia sankcji na eksport ropy naftowej w Wenezueli. Działanie to nastąpiło po doniesieniach, że państwowa wenezuelska firma naftowa PDVSA zamierzała użyć USDT w celu obejścia nowych sankcji USA na sektor naftowy.
Wenezuelska firma od ponad roku korzysta z aktywów cyfrowych w celu prowadzenia swojej działalności, ale planuje teraz zwiększyć ich wykorzystanie, aby sprostać wyzwaniom gospodarczym wynikającym z sankcji.
Rzecznik Tether oświadczył, że decyzja o zablokowaniu adresów korzystających z USDT do zakupu ropy od PDVSA jest częścią zobowiązania firmy do zapobiegania płatnościom powiązanym z podmiotami objętymi sankcjami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).
Poprzednie działania przeciwko nielegalnej działalności
W przeszłości Tether umieścił na czarnej liście kilka portfeli kryptowalutowych powiązanych z nielegalną działalnością.
W zeszłym roku firma zamroziła 32 portfele zawierające 873 118,34 USD, które, jak ustalono, były zaangażowane w nielegalną działalność w Izraelu i na Ukrainie. Ten ruch nastąpił po tym, jak izraelska policja zamroziła konta kryptograficzne używane do zbierania darowizn dla Hamasu w mediach społecznościowych po ataku, w którym zginęło 1300 osób 7 października.
W tym samym roku firma umieściła na czarnej liście 160 portfeli kryptowalutowych powiązanych z listą sankcjonowaną przez OFAC. Jednak z 160 adresów tylko kilka posiadało jej stablecoina USDT o wartości około 3,9 miliona dolarów.
Później w 2022 r. Tether zamroził adres Ethereum zawierający ponad 1 mln USDT i innych kryptowalut, co stanowi najwyższą kwotę skonfiskowaną z jednego adresu do tej pory. Jednak oprócz konfiskowania adresów, Tether pomógł również odzyskać fundusze od hakerów wykorzystujących luki w zabezpieczeniach rynku kryptowalut dla osobistych korzyści.
Następny
Tether zamraża 5,2 mln USDT z 12 podejrzanych adresów