Spośród wielu wyzwań prawnych stojących przed branżą kryptowalut, sprawy Tornado Cash mogą być najpoważniejsze ze wszystkich.

Wielu ekspertów ds. kryptowalut twierdzi, że stawką jest przyszłość rozwoju technologii i prywatności.

We wtorek pierwszy test odbędzie się na sali sądowej w holenderskim mieście „s–Hertogenbosch”. To tutaj Aleksiej Percew, lat 31, programista w mieszalniku kryptowalut, usłyszy, czy został uznany winnym prania nielegalnych funduszy o wartości 1,2 miliarda dolarów.

„Efekt mrożący”

Jeśli zostanie uznany za winnego, eksperci spodziewają się „efektu mrożącego” na globalną społeczność open source. Programiści mogą obawiać się pisania kodu, jeśli będzie on niewłaściwie używany, a inwestycje mogą się zmniejszyć.

Jeśli Pertsev zostanie uniewinniony, sędziowie przyjmą jego wyjaśnienie, że technologia będąca sercem Tornado Cash – inteligentne kontrakty – działa zgodnie z prawem niezależnie od interwencji człowieka.

Co jeszcze bardziej dotkliwe, menedżerowie takich platform nie mogą ponosić odpowiedzialności za to, kto korzysta z tej technologii.

Oto harmonogram wydarzeń poprzedzających ten ważny moment:

2019

  • 6 sierpnia: Tornado Cash zostaje uruchomiony, aby umożliwić użytkownikom „wysyłanie kryptowaluty Ethereum ze 100% anonimowością”.

  • 13 września: Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nakłada sankcje na północnokoreańskie grupy cybernetyczne, w tym Grupę Lazarus. Władze zauważają nadużywanie narzędzi kryptograficznych i włamania się do giełd kryptowalut.

2020

  • 13 maja: Tornado Cash kończy tak zwaną ceremonię zaufanej konfiguracji, proces decentralizacji i zwiększenia bezpieczeństwa protokołu.

  • 4 czerwca: Programiści Tornado Cash wdrażają opcjonalne narzędzie do zapewniania zgodności, dzięki któremu użytkownicy mogą w razie potrzeby ujawnić historię transakcji.

  • 25 września: Hakerzy wyssają z giełdy KuCoin kryptowaluty o wartości 275 milionów dolarów. To jeden z największych włamań, jakie holenderscy prokuratorzy łączą z Tornado Cash.

2022

  • 23 marca: Axie Infinity Ronin Bridge traci około 625 milionów dolarów w wyniku włamania. Jest to jeden z największych jak dotąd włamań na kryptowaluty, a najwięksi prokuratorzy twierdzą, że przestępcy wyprali pieniądze za pośrednictwem Tornado Cash.

  • 6 maja: OFAC nakłada sankcje na swój pierwszy wirtualny mikser walut, Blender, używany przez północnokoreańskie grupy cyberprzestępcze.

  • 24 czerwca: Grupa Lazarus włamuje się do mostu Harmony Horizon, przez który Tornado Cash przeszło skradzione kryptowaluty o wartości prawie 100 milionów dolarów. Według holenderskich prokuratorów jest to kolejny duży hack wykorzystujący Tornado Cash do prania zysków.

  • 8 sierpnia: OFAC nakłada sankcje na Tornado Cash za wykorzystanie go do prania brudnych pieniędzy o wartości 7 miliardów dolarów.

  • 10 sierpnia: Aleksiej Percew zostaje aresztowany w Holandii i osadzony w więzieniu bez postawienia zarzutów publicznych.

  • 12 października: Coin Center pozywa OFAC w związku z sankcją nałożoną na Tornado Cash.

  • 22 listopada: Holenderscy prokuratorzy po raz pierwszy ujawniają zarzuty na rozprawie sądowej.

2023

  • 20 kwietnia: Pertsev zostaje zwolniony z więzienia w oczekiwaniu na proces.

  • 23 sierpnia: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarża dewelopera Tornado Cash Romana Storma i nakłada sankcje na dewelopera Romana Semenowa.

2024

  • 25–26 marca: Pertsev jest sądzony przez dwa dni w holenderskim mieście „s-Hertogenbosch”.

  • 5 kwietnia: Amerykańskie stowarzyszenia handlowe składają w sądzie pisma w obronie Romana Storma i odnoszą się do każdego z postawionych mu zarzutów.

  • 14 maja: Sędziowie w Holandii wydają wyrok w sprawie Pertsewa.

  • 23 września: Rozpoczęcie procesu Roman Storm zaplanowano na USA.

Inbar Preiss jest korespondentem DL News w Brukseli. Skontaktuj się z autorem pod adresem inbar@dlnews.com.