Czy U-eksport prowadzi do bankowej kontroli ryzyka niezwiązanej z przeciwdziałaniem mu?
Obecnie robi to coraz więcej osób i prawie większość osób ma taką sytuację. Nie chodzi tylko o otrzymanie czarnych pieniędzy, ale po prostu o kontrolę ryzyka banku i konieczność przedstawienia informacji.
Przede wszystkim musisz wiedzieć dlaczego bank Cię kontroluje? W takim razie jak sobie z tym poradzić?
Banki przeprowadzają kontrolę ryzyka w oparciu o Twoje duże zbiory danych i istnieje kilka kryteriów oceny: (w oparciu o to kryterium zwróć uwagę na kwotę wypłat i specyfikacje użytkowania kart bankowych)
1: Czy kiedykolwiek przeprowadzałeś transakcje z osobami zaangażowanymi w obie karty?
2: Czy doszło do jakiejkolwiek transakcji z podejrzanym zaangażowanym w sprawę
3: Przepływ wody jest nieprawidłowy, co jest bardzo niezgodne z codziennymi nawykami konsumpcyjnymi.
4: Szybkie wejście i szybkie wyjście
5: Nagła duża ilość obrotów
6: Nagłe wejście do dużych depozytów gotówkowych
Istnieją dwie główne kategorie: obiekty nieprawidłowego przepływu i obiekty transakcyjne.
Na przykład, jeśli jesteś nieudacznikiem, który wydaje 500 juanów miesięcznie i nagle zarabia 10 milionów juanów w kręgu walutowym, a otrzymuje 2 miliony juanów, nie jest to spójne.
Jak sobie z tym poradzić?
Po pierwsze, kiedy rozmawiasz przez telefon, musisz mówić bardziej agresywnie. Dlaczego nie możesz używać karty bankowej? Prowadzisz działalność w branży materiałów budowlanych lub produktów wodnych. Dlaczego musisz kontrolować ryzyko? twoja karta bankowa?
Jeśli mówisz o walucie wirtualnej, w 90% przypadków musisz udać się do centrum zwalczania nadużyć finansowych, aby uzyskać certyfikat. Uzyskanie certyfikatu dla waluty wirtualnej jest trudne.
Pierwszym krokiem jest wykonanie telefonu i poproszenie o rezygnację z karty, wypłatę pieniędzy lub przelew pieniędzy.
Nie myśl, że będziesz mógł nadal korzystać z tej karty w przyszłości, ponieważ w tym momencie nie będzie ona przez Ciebie używana.
W kręgu walutowym istnieją zagrożenia i możliwości. Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego zespołu i lidera, równie dobrze możesz pobawić się z Bogiem Bogactwa na stronach poświęconych gotowaniu i podzielić się z Tobą darmowymi, przydatnymi informacjami i korzyściami. Pamiętaj, że możliwości zawsze pozostają ci, którzy są przygotowani.