Władze w Chinach aresztowały sześć osób podejrzanych o udział w nielegalnych transakcjach kryptowalutami na kwotę 2,94 miliarda juanów – czyli około 300 milionów dolarów.
Według raportu lokalnych mediów Chinanews z 10 maja, podejrzani zostali zatrzymani przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Panshi w północno-wschodniej prowincji Jilin w Chinach. Władze twierdzą, że osoby te prowadziły podziemny bank, wykorzystujący kryptowaluty do wymiany chińskiego juana i południowokoreańskiego wona.
W nielegalnej operacji, która według władz miała miejsce w Korei Południowej, uczestniczyło rzekomo sześć osób. Według raportów policyjnych podejrzani oszukali niczego niepodejrzewających inwestorów podczas procesu wymiany i uciekli ze swoimi środkami do Chin.
Może Ci się również spodobać: Trump wyznacza dyrektora generalnego Bitcoin Magazine do opracowania „pierwszego dnia” polityki kryptowalutowej
Organy ścigania dowiedziały się o podejrzanych wzorcach transakcji na kontach podejrzanych, co skłoniło do wszczęcia szeroko zakrojonego śledztwa, które doprowadziło do ich aresztowania. Podczas operacji władze skonfiskowały liczne karty bankowe i sprzęt.
Najnowszy incydent jest następstwem rosnącej liczby oszustw skupionych na kryptowalutach i następuje po wcześniejszych doniesieniach o takich transakcjach w Korei Południowej. 26 marca crypto.news szczegółowo opisał aresztowanie oszustów, którzy wyłudzili 4,1 miliona dolarów od obywatela Korei Południowej pod pretekstem schematu inwestycji w kryptowaluty.
Co godne uwagi, władze na całym świecie również zintensyfikowały działania mające na celu rozprawienie się z tymi schematami. Na przykład władze austriackie połączyły siły z międzynarodowymi agencjami ścigania, aby rozprawić się z fałszywym schematem inwestycyjnym, który doprowadził do strat w wysokości 6 milionów euro dla niczego niepodejrzewających inwestorów.
W podobnym przypadku, o którym doniesiono w zeszłym tygodniu, brytyjskie władze aresztowały dwie osoby za wykorzystanie sklonowanej wersji znanej platformy kryptowalutowej blockchain.com do wyłudzenia od inwestorów kwoty 7,1 miliona dolarów.
Czytaj więcej: Izba rozważa ustawodawstwo dotyczące przejrzystości regulacji aktywów cyfrowych