PANews, 13 maja: Według China News Network, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi w prowincji Jilin skutecznie rozwiązało sprawę nielegalnego działania banków podziemnych posługujących się wirtualnymi walutami. Kwota, której dotyczyła, wynosiła około 21,4 miliarda juanów. Sześciu podejrzanych było podejrzanych o popełnienie przestępstw w Chinach i Korei Południowej aresztowano ludzi. Według policji osoby zaangażowane w sprawę wykorzystały cechy anonimowych transakcji, decentralizacji i bezgraniczności wirtualnych walut, aby nielegalnie prowadzić wymianę pomiędzy RMB a wonem koreańskim.

Przyjmuje się, że Brygada Dochodzeń Gospodarczych Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi odkryła podczas swoich prac ważne wskazówki. Jin Moudong, mieszkaniec Jilin, współpracował z Shen Mou przy prowadzeniu działalności związanej z wymianą koreańskiej waluty w Korei Południowej i Chinach oszukali innych na ich pieniądze, a następnie uciekli z powrotem do kraju. W odpowiedzi na poszlaki policja ustaliła, że ​​przepływ transakcji na rachunkach bankowych prowadzonych pod nazwiskami obu osób był ogromny, dzienny wpływ i wypływ środków był częsty i zróżnicowany, było wielu klientów handlowych, a transakcje funduszami były zgodne z Charakterystyka przypadków nielegalnej działalności banków podziemnych. Policyjna grupa zadaniowa przeprowadziła kompleksowe badania i analizy dotyczące miejsca pobytu funduszy bankowych Jin Moudonga i Shena oraz stosunków społecznych, rozszerzyła strukturę organizacyjną i poziomy transakcji, a także stopniowo uzyskała wszechstronną wiedzę na temat struktury organizacyjnej gangu i miejsca przechowywania funduszy. Następnie policji udało się schwytać podejrzanych o popełnienie przestępstwa Jina Moudonga, Shen Mou i innych osób oraz zgodnie z prawem przejęła dużą liczbę kart bankowych i narzędzi przestępczych związanych ze sprawą.

Policja ustaliła, że ​​gang przestępczy w tej sprawie nielegalnie zajmował się handlem walutami, wykorzystując rachunki krajowe do przyjmowania i przekazywania środków, handel wirtualnymi walutami na rynku pozagiełdowym, rozliczenia wygranych koreańskich itp., pomagając koreańskim agentom zakupowym, transgranicznym e-mailom. firmy zajmujące się handlem, importem i eksportem oraz inne grupy realizujące wymianę RMB i wymianę wonów koreańskich. W wyniku szeroko zakrojonego śledztwa i gromadzenia dowodów policja sukcesywnie aresztowała Chen Mouguanga, Luo Moutao, He Moudę, Zheng Mouyu i innych.