Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) powołał Forensic Risk Alliance (FRA) w celu monitorowania zgodności giełdy kryptowalut Binance ze standardami regulacyjnymi.
Jest to następstwem ugody Binance z listopada 2023 r., w której przyznała się ona do zarzutów prania pieniędzy i innych przestępstw federalnych, co skutkowało karą grzywny w wysokości 4,3 miliarda dolarów.
Trzyletnie zaangażowanie FRA obejmie kontrolę wewnętrznych rejestrów, obiektów i interakcji pracowników Binance, aby na bieżąco informować Departament Sprawiedliwości o statusie zgodności, jak wynika z raportu Bloomberga ujawnionego 10 maja.
Początkowo do kontraktu monitorującego brano pod uwagę kancelarię prawną Sullivan & Cromwell ze względu na jej znaczącą pozycję w sektorze.
Jednak ich wcześniejsze powiązania z FTX, inną giełdą kryptowalut, która zbankrutowała, wpłynęły na decyzję Departamentu Sprawiedliwości o wyborze FRA.
Decyzja ta zapadła pośród oskarżeń pod adresem kancelarii Sullivan & Cromwell o udział w oszukańczych działaniach FTX Group, o czym poinformował serwis Cointelegraph 17 lutego.
CZYTAJ WIĘCEJ: Toncoin rośnie przed premierą gry Notcoin, przyćmiewa szerszy rynek kryptowalut dzięki solidnemu wzrostowi
Firma rzekomo miała wcześniej wiedzieć o nieuczciwych praktykach stosowanych w FTX, które doprowadziły do utraty środków klientów, jak oświadczyli wierzyciele FTX w pozwie zbiorowym.
Pomimo tych kontrowersji oczekuje się, że Sullivan & Cromwell zabezpieczy odrębną pięcioletnią umowę monitorującą dla Binance pod auspicjami Sieci ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu.
W powiązanych wiadomościach, były dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, został skazany na cztery miesiące więzienia 30 kwietnia.
Wyrok został wydany za brak wdrożenia skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy na giełdzie.
Chociaż prokuratorzy wnioskowali o trzyletni wyrok, sędzia złagodził wyrok, powołując się na brak dowodów na to, że Zhao miał bezpośrednią wiedzę o konkretnych nielegalnych działaniach w ramach Binance.
Aby przesłać informację prasową (PR) dotyczącą kryptowalut, wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.