#Jak Binance pomaga organom ścigania przed napastnikami i odzyskać ponad 33 miliony dolarów z aktywów cyfrowych

Zespół dochodzeniowy on-chain na Binance, największej giełdzie kryptowalut, odegrał główną rolę w egzekwowaniu prawa w aresztowaniu podejrzanego o oszustwo znane jako ZKasino.

Pomagając zespołowi dochodzeniowemu Binance, władze holenderskie przeprowadziły analizę kryminalistyczną łańcucha, która przyczyniła się do ustalenia sposobu przepływu pieniędzy i przeanalizowania metody przygotowania złośliwych inteligentnych kontraktów „ZKasino”.

Chociaż główny podejrzany został aresztowany, część skradzionych pieniędzy nadal była przekazywana, co wskazuje na obecność wielu potencjalnych napastników.

Aby znaleźć atakującego, badacze wykorzystali kombinację metod śledzenia w łańcuchu i inteligencji open source (OSINT).

Po zidentyfikowaniu podejrzanego stojącego za inteligentnymi kontraktami Binance zaalarmowała organy ścigania o tożsamości posiadacza konta, który dopuścił się oszustwa.

Doprowadziło to do tego, że Departament Informacji Finansowej i Dochodzeń (FIOD) aresztował 26-letniego podejrzanego 29 kwietnia i skonfiskował kryptowaluty, nieruchomości i luksusowe samochody o wartości ponad 11,4 mln euro (12,2 mln dolarów), według raportu z 3 maja raport przez feud.

Zespół dochodzeniowy Binance będzie w dalszym ciągu ściśle współpracować z władzami, aby zapewnić zwrot skradzionych środków inwestorom.