Departament Sprawiedliwości wyznacza FRA do monitorowania zgodności Binance, podkreślając zwiększoną kontrolę regulacyjną.
FRA wybrała firmę Sullivan & Cromwell, aby uniknąć konfliktu interesów.
Move odzwierciedla globalne wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości finansowej w branży kryptowalut.
Departament Sprawiedliwości wyznaczył Forensic Risk Alliance do sprawowania nadzoru nad operacjami zgodności z Binance. Nastąpiło to po przyznaniu się Binance do kilku przestępstw, w tym prania pieniędzy. FRA będzie zajmować się tymi operacjami przez okres trzech lat.
Poprosiliśmy @TheJusticeDept i sędziego Kaplana o pociągnięcie współspiskowców do odpowiedzialności w związku z wydaniem wyroku SBF. Sullivan i Cromwell byli głównymi podmiotami monitorującymi Binance Departament Sprawiedliwości wybrał teraz Forensic Risk Alliance do monitorowania Binance. Dobra robota dla każdego klienta FTX za cały wpływ na ofiary… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3
— Sunil (mistrz wierzycieli FTX) (@sunil_trades) 10 maja 2024 r.
Dokonano tego, ponieważ konsumenci są coraz bardziej zaniepokojeni standardami zgodności stosowanymi w obszarze walut cyfrowych. Binance, jedna z wiodących platform, podlega coraz większej kontroli ze względu na sposób, w jaki wypełniała swoje obowiązki regulacyjne. Decyzja Departamentu Sprawiedliwości o skorzystaniu z doświadczenia FRA podkreśla, jak poważnie władze traktują tę kwestię.
Renomowana międzynarodowa firma konsultingowa FRA z siedzibą w Holandii będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności Binance ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami. Obejmuje to utrzymywanie nadzoru nad takimi kwestiami, jak dostęp personelu do wewnętrznych dokumentów i zasobów. FRA będzie kluczowa dla utrzymania odpowiedzialności i uczciwości w świecie walut cyfrowych, przekazując Departamentowi Sprawiedliwości okresowe aktualizacje statusu zgodności Binance.
Wybór FRA spośród innych możliwych kandydatów, takich jak firma prawnicza Sullivan & Cromwell z Wall Street, podkreśla przywiązanie Departamentu Sprawiedliwości do bezstronności w swoich działaniach wykonawczych. Decyzja o rezygnacji z Sullivan & Cromwell, która wcześniej reprezentowała konkurencyjną giełdę kryptowalut, która ogłosiła upadłość, odzwierciedla chęć uniknięcia wszelkich możliwych konfliktów interesów.
W związku z większym nadzorem w świecie kryptowalut w celu uregulowania nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy, witryny handlowe są poddawane kontroli, aby upewnić się, że przestrzegają istniejących przepisów. Ponadto decyzja Departamentu Sprawiedliwości o wyznaczeniu FRA wskazuje na ruch w kierunku celu, jakim jest bardziej globalna współpraca w rozwiązywaniu wyzwań regulacyjnych związanych z kryptowalutami. Departament Sprawiedliwości w dalszym ciągu wyraźnie stwierdza, że jest zaangażowany w zwalczanie przestępczości finansowej na całym świecie poprzez wykorzystanie doświadczenia powszechnie uznanej firmy konsultingowej FRA.
Ostatecznie wybór FRA przez Departament Sprawiedliwości do nadzorowania procedur zgodności Binance jest ważnym kamieniem milowym w ciągłych próbach regulacji rynku kryptowalut. Binance będzie ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie pod nadzorem FRA, gwarantując większą przejrzystość i odpowiedzialność na rynku.
Wpis Binance Compliance: FRA to Lead Monitoring Efforts pojawił się jako pierwszy w Crypto News Land.