Post „DOJ wybiera FRA do monitorowania Binance nad Sullivan & Cromwell” po raz pierwszy pojawił się w wiadomościach 36crypto.com.
W ramach znaczącego rozwoju giełdy kryptowalut Binance Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) wyznaczył Forensic Risk Alliance (FRA) do nadzorowania jej operacji jako zewnętrzny podmiot monitorujący. Decyzja ta stanowi część ugody zawartej z Departamentem Sprawiedliwości, która obejmuje trzyletni monitoring w związku z zarzutami o pranie pieniędzy.
FRA, londyńska firma znana ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rachunkowości sądowej i doradztwa w zakresie zgodności, została wybrana zamiast nowojorskiej firmy Sullivan & Cromwell. Ta ostatnia to firma oferująca kompleksowe usługi z zakresu regulacji banków, aktywów cyfrowych, sankcji gospodarczych i przestępstw finansowych. Nominacja ta stanowi kluczowy krok w zapewnieniu, że Binance przestrzega standardów prawnych i zwiększa przejrzystość swoich działań.
Monitorowanie ma na celu zwiększenie zgodności i przejrzystości
Rola FRA będzie polegać na rygorystycznej kontroli przestrzegania przez Binance ram prawnych i regulacyjnych. Oczekuje się, że to monitorowanie będzie wymagające i pochłonie znaczną część wewnętrznych zasobów Binance. Uważa się jednak, że jest to środek niezbędny do przywrócenia zaufania i potencjalnego ułatwienia firmie ponownego wejścia na rynki, z których została wcześniej wykluczona.
Zdaniem analityków intensywny charakter tego monitorowania może wywrzeć znaczną presję na działalność Binance. Niemniej jednak stwarza to szansę dla giełdy kryptowalut na lepsze dostosowanie się do oczekiwań regulacyjnych i poprawę jej przejrzystości operacyjnej. W związku z tym nadzorem oczekuje się bardziej zgodnej i stabilnej platformy, uznanej za kluczową dla jej przyszłego wzrostu i akceptacji na światowych rynkach finansowych.
Wyzwania prawne dla Binance
W listopadzie 2023 r. spółka #Binance została ukarana grzywną w wysokości 4 miliardów dolarów w ramach ugody z Departamentem Sprawiedliwości, kończąc dochodzenie, które w przeciwnym razie mogłoby mieć poważny wpływ na jej działalność. W ramach umowy Changpeng „CZ” Zhao, dyrektor generalny Binance, ustąpił ze stanowiska i został ukarany grzywną w wysokości 50 milionów dolarów. Przyznał się także do zarzutów, w tym naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej i prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie przekazu pieniężnego, za co grozi mu cztery miesiące więzienia.
Co więcej, w dniu 9 maja 2024 r. Binance zostało ukarane grzywną w wysokości około 6 milionów CAD (4,4 miliona USD) przez kanadyjski organ nadzoru finansowego FINTRAC za rzekome naruszenia przepisów dotyczących prania pieniędzy. Ta seria niepowodzeń prawnych podkreśla wzmożoną kontrolę Binance i innych giełd kryptowalut na całym świecie.