Departament Sprawiedliwości mianował Forensic Risk Alliance zewnętrznym podmiotem monitorującym Binance po tym, jak przyznało się ono do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy i sankcji handlowych.
Według źródeł, które poprosiły o anonimowość ze względu na poufność sprawy, wybrano Forensic Risk Alliance (FRA), a nie firmę prawniczą Sullivan & Cromwell z Wall Street i kilku innych czołowych kandydatów.
Ani Departament Sprawiedliwości, ani rzecznicy Sullivan & Cromwell ani FRA nie przekazali natychmiastowych komentarzy. Powołanie monitora było warunkiem listopadowej ugody Binance. Największa na świecie giełda kryptowalut również zgodziła się zapłacić 4,3 miliarda dolarów kar. Założyciel Binance, Changpeng Zhao, przyznał się do winy i zgodził się ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego, otrzymując 30 kwietnia wyrok czterech miesięcy więzienia.
FRA zapewni zgodność Binance z ugodą, zapewniając firmie dostęp do wewnętrznych rejestrów, obiektów i pracowników w celu raportowania działalności firmy rządowi. FRA, znana ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie korupcji, dochodzeń w sprawie oszustw i zapewniania zgodności, była wcześniej konsultantem firmy Gunvor SA z siedzibą w Genewie, zajmującej się obrotem towarowym podczas podejmowania przez Departament Sprawiedliwości uchwały o wartości 660 milionów dolarów w sprawie zarzutów o przekupstwo za granicą.
Może Cię zainteresować także: Kraken ponownie prosi o oddalenie pozwu SEC, powołując się na nieprawidłowe sformułowania
Sullivan & Cromwell był początkowo faworytem do tej roli, ale spotkał się z niepowodzeniami ze względu na kontrowersyjną pracę dla FTX, rywala Binance. Zaangażowanie firmy w FTX przed jej upadłością w listopadzie 2022 r. i późniejsza rola głównego zewnętrznego doradcy prawnego FTX wzbudziły obawy.
Krytycy, w tym ci, którzy stracili pieniądze w wyniku upadku FTX, argumentowali, że Sullivan & Cromwell nie wykryli oszustwa współzałożyciela Sama Bankmana-Frieda. Nowy zarząd FTX bronił jednak firmę przed tymi oskarżeniami i pochwalił jej wysiłki naprawcze.
W tym tygodniu FTX ogłosiła, że w pełni zrekompensuje swoim klientom odsetki za wszelkie straty poniesione w wyniku upadłości.
Oczekuje się, że pomimo tego, że nie została wybrana na zewnętrznego podmiotu monitorującego, Sullivan & Cromwell zapewni oddzielny pięcioletni monitoring z Binance w imieniu Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu.
Rola ta polega na identyfikowaniu i raportowaniu dziesiątek tysięcy podejrzanych transakcji, o ignorowanie których Departament Skarbu zarzucał Binance.
Przeczytaj więcej: Dyrektor generalny Tether ostro odpowiada na oskarżenia o wypłacalność firmy
