Największa na świecie giełda kryptowalut, Binance, i jej rywal KuCoin zostały zarejestrowane w indyjskiej jednostce analityki finansowej – powiedział CoinDesk najwyższy rangą urzędnik tej jednostki, która podlega Ministerstwu Finansów kraju.
Jest to pierwszy raz, kiedy zagraniczne podmioty powiązane z kryptowalutami zostały zatwierdzone przez krajową jednostkę ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
KuCoin zapłacił grzywnę w wysokości 41 000 dolarów, a kara finansowa nałożona na Binance nie została jeszcze ustalona po przesłuchaniu przez FIU.
Binance i KuCoin znalazły się wśród ponad 9 podmiotów offshore zakazanych przez Indie, w tym Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex.
KuCoin zapłacił karę w wysokości 41 000 dolarów i wznowił działalność.
Binance nie wznowiło działalności, ponieważ oczekuje się, że zapłaci karę po przesłuchaniu w FIU.
„Binance jest zarejestrowane, ale postępowanie w sprawie zgodności nie zostało zakończone, ponieważ wysokość kary musi zostać ustalona przeze mnie, a rozprawa wciąż się toczy” – powiedział
To rozwijająca się historia...
Przeczytaj więcej: Lokalny indyjski organ doradczy ds. kryptowalut i Web3 poprosił o podjęcie działań przeciwko podmiotom offshore: źródło