• Kanadyjski FINTRAC nałożył karę w wysokości 4,4 miliona dolarów na Binance.

  • Binance nie zastosowało się do przepisów AML, twierdzi FINTRAC.

  • Organ regulacyjny znalazł również znaczące luki w procedurach zgodności Binance.

Kanadyjski organ nadzorujący przestępczość finansową, Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC), nałożył na Binance, największą na świecie giełdę kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, wysoką karę w wysokości 6 milionów dolarów kanadyjskich, co stanowi równowartość około 4,4 miliona dolarów.

Jak wynika z raportu Bloomberga, kara ta jest konsekwencją nieprzestrzegania przez Binance przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Fintrac zidentyfikował kilka naruszeń administracyjnych, w tym niezarejestrowanie się Binance jako zagranicznej firmy świadczącej usługi pieniężne oraz rzekome niezgłoszenie dużych transakcji w walucie wirtualnej na kwotę 10 000 CAD lub więcej wraz z wymaganymi informacjami. Naruszenia te wskazują na znaczące luki w procedurach zgodności Binance.

Ta najnowsza kara stanowi uzupełnienie rosnącej listy problemów regulacyjnych i prawnych Binance. Giełda była przedmiotem analizy różnych organów regulacyjnych, w tym amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). 

W zeszłym roku Binance spotkało się z oskarżeniami o przedkładanie zysków nad ochronę użytkowników. W listopadzie Binance przyznał się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, co skutkowało grzywną w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Dodatkowo SEC złożyła pozew cywilny przeciwko Binance.

Należy zauważyć, że kary administracyjne, takie jak ta nałożona na Binance, mają na celu zachęcenie firm do zmiany swojego zachowania, a nie mają wyłącznie charakter karny. Kary te mają na celu poprawę praktyk związanych z przestrzeganiem przepisów w całej branży. 

Zgodnie z kanadyjską ustawą o dochodach z przestępczości i finansowaniu terroryzmu organy regulacyjne, takie jak FINTRAC, są uprawnione do nakładania takich kar w celu promowania bardziej zgodnego i bezpiecznego środowiska finansowego.

Post Kanadyjski organ nadzoru finansowego nakłada na Binance grzywnę w wysokości 4,4 miliona dolarów za naruszenia zasad pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.