9 maja Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC) ujawniło, że nałożyło karę w wysokości . 6 002 000 CAD lub 4,4 miliona dolarów kary administracyjnej na Binance Holdings Limited. Kara ta jest wynikiem nieprzestrzegania przez Binance zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Dokładniej, regulator stwierdził, że Binance nie przestrzegało przepisów dotyczących rejestracji jako zagranicznej firmy świadczącej usługi pieniężne (FMSB) i zgłaszania transakcji kryptowalutami przekraczającymi 10 000 dolarów.
Szczegóły niezgodności z przepisami
W okresie od czerwca 2021 r. do lipca 2023 r. FINTRAC zauważył, że Binance przeprowadziła łącznie 5902 transakcji o wartości 10 000 USD każda i wszystkie nie zostały zgłoszone zgodnie z potrzebami. Podczas gdy to miało miejsce, Binance była w trakcie zamykania swoich operacji w Kanadzie z powodu przeszkód regulacyjnych i ujawniła, że opuszcza kanadyjski rynek w maju 2023 r. Chociaż Binance otrzymała kilka szans na wypełnienie wymogów rejestracyjnych, terminy wyznaczone przez FINTRAC nigdy nie zostały dotrzymane. W konsekwencji Binance naruszyła swoje obowiązki rejestracyjne do czasu zakończenia wszystkich swoich operacji 25 września 2023 r.
Szersze wyzwania prawne
Oprócz grzywny FINTRAC, Binance miała również poważne problemy prawne w innych jurysdykcjach. W listopadzie ubiegłego roku Binance zawarło ugodę z amerykańskimi regulatorami, płacąc 4,3 miliarda dolarów kar z powodu nieprzestrzegania przepisów. Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, również zrezygnował w ramach ugody i przyznał się do winy w jednym z zarzutów popełnienia przestępstwa i został skazany na cztery miesiące więzienia. Ponadto giełda ma problemy prawne w Nigerii, gdzie dwóch jej dyrektorów zostało zatrzymanych w marcu pod zarzutem unikania płacenia podatków i prania pieniędzy. Według doniesień jeden z dyrektorów podobno uciekł do Kenii, a Interpol jest gotowy ekstradować go do Nigerii na dalsze postępowanie sądowe, które rozpocznie się 17 maja.