Kluczowe punkty:

  • Kanadyjskie organy regulacyjne nałożyły na Binance karę w wysokości 4,3 miliona dolarów za niezarejestrowanie się jako zagraniczna firma świadcząca usługi pieniężne i zgłoszenie dużych transakcji kryptowalutowych.

  • Kara finansowa na Binance wiąże się z szeregiem wyzwań prawnych stojących przed Binance, w tym grzywną w wysokości 4,3 miliarda dolarów nałożoną w USA i wyrokiem więzienia dla byłego dyrektora generalnego Changpenga Zhao.

  • Binance stoi pod kontrolą organów regulacyjnych na całym świecie i zaprzestało działalności w Kanadzie, w związku z toczącymi się bataliami prawnymi w Nigerii w związku z zarzutami o pranie pieniędzy.

Kanadyjskie organy regulacyjne nałożyły karę w wysokości 6 milionów dolarów kanadyjskich (4,3 miliona dolarów) na Binance, największą na świecie giełdę kryptowalut, zarzucając dwa odrębne naruszenia przepisów finansowych.

Kara finansowa Binance w Kanadzie wiąże się z innymi wyzwaniami

Według Kanadyjskiego Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC), Binance nie zarejestrowało się jako firma świadcząca zagraniczne usługi pieniężne pomimo wielu możliwości i zaniedbało zgłaszanie transakcji w walucie wirtualnej przekraczających 10 000 CAD. Między czerwcem 2021 r. a lipcem 2023 r. Binance rzekomo nie zgłosiło 5902 transakcji kryptowalutowych na kwotę powyżej 10 000 dolarów wraz z powiązanymi z nimi informacjami typu „znaj swojego klienta” (KYC).

Naruszenia te wykryto za pomocą narzędzi eksploratora blockchain. Ta kara finansowa Binance jest ściśle zgodna z umową o zapłaceniu amerykańskim organom regulacyjnym grzywny w wysokości 4,3 miliarda dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz czteromiesięcznemu wyrokowi więzienia byłego dyrektora generalnego Changpenga „CZ” Zhao w USA za nieodpowiednie środki KYC/AML.

Binance walczy z wyzwaniami regulacyjnymi na całym świecie

W zeszłym roku Binance zaprzestało działalności w Kanadzie, powołując się na wyzwania regulacyjne. Giełda podlega kontroli różnych organów regulacyjnych na całym świecie, w tym amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Binance przyznało się wcześniej do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodziło się zapłacić wysoką grzywnę. Dodatkowo Binance jest uwikłane w spory prawne w Nigerii, gdzie spotyka się z oskarżeniami o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków.

Kara finansowa Binance nałożona przez FINTRAC jest częścią wysiłków Kanady mających na celu egzekwowanie przepisów finansowych. Warto zauważyć, że na Toronto-Dominion Bank niedawno nałożono karę w wysokości 9,19 mln dolarów kanadyjskich za nieprzestrzeganie przepisów związanych z monitorowaniem i zgłaszaniem podejrzeń prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Zgodnie z kanadyjską ustawą o dochodach z przestępczości i finansowaniu terroryzmu kary administracyjne mają na celu zachęcenie przedsiębiorstw do poprawy przestrzegania przepisów, a nie stosowanie środków karnych.

ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed inwestycją.