Zespół Binance odkrył, że klienci „VIP” – ci, którzy handlują ponad 100 milionami dolarów miesięcznie – angażowali się w programy typu „pump-and-dump” i „wash trading”, podał Wall Street Journal.
Autor: Jamie Crawley
Binance zwolniło członka personelu, który odkrył dowody manipulacji na rynku w firmie inwestycyjnej DWF Labs, jednym z klientów giełdy kryptowalut, poinformował w czwartek Wall Street Journal, powołując się na wywiady z byłymi i obecnymi pracownikami Binance, dokumenty, e-maile i innych uczestników branży.
Były pracownik i jego koledzy z zespołu nadzoru rynku Binance zostali zatrudnieni, aby wykrywać oznaki manipulacji rynkiem i innych nieuczciwych działań. Było to częścią wysiłków giełdy mających na celu oczyszczenie jej działalności pod presją organów nadzoru finansowego.
Według artykułu w WSJ zespół odkrył, że klienci „VIP” – czyli ci, którzy obracają kwotą ponad 100 milionów dolarów miesięcznie – brali udział w oszustwach typu pump-and-dump oraz wash tradingu, które były zabronione przez regulamin Binance.
DWF Labs, które osiągało ponad 4 miliardy dolarów miesięcznych obrotów, stało się płodnym inwestorem w projekty kryptograficzne na początku 2023 r., kiedy to znajdowało się w centrum strumienia rund finansowania na w innym przypadku spokojnym rynku. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu venture capital firma, której założyciele zarabiali pieniądze jako krypto-wysokoczęstotliwościowi traderzy, zazwyczaj kupowała tokeny projektów warte miliony dolarów po obniżonej cenie i korzystała na wzroście cen.
Śledczy z Binance złożyli raport, w którym zarzucili DWF manipulowanie ceną kilku tokenów na podstawie 300 milionów dolarów transakcji wash w 2023 r., ale Binance uznało, że nie ma wystarczających dowodów na nadużycia na rynku, podał WSJ. Tydzień po złożeniu raportu szef zespołu został zwolniony, według gazety.
Firma Binance poinformowała w rozmowie z WSJ, że odrzuciła zarzuty dotyczące dopuszczalności manipulacji rynkiem, a osoba ta została zwolniona po tym, jak dochodzenie wykazało, że zarzuty wobec klienta nie zostały „w pełni uzasadnione”.
Po opublikowaniu artykułu, DWF Labs stwierdziło w poście na X, że zarzuty na jego temat są „bezpodstawne i zniekształcają fakty”.
Binance również odpowiedziała, nie odnosząc się do zwolnienia członka personelu. „Nie tolerujemy nadużyć na rynku” – napisano w poście X. „W ciągu ostatnich trzech lat usunęliśmy prawie 355 000 użytkowników o wolumenie transakcji przekraczającym 2,5 biliona dolarów za naruszenie naszych warunków użytkowania”. Firma nie odpowiedziała na prośbę CoinDesk o komentarz
