Kanada nałożyła grzywnę na Binance – największą na świecie giełdę kryptowalut – za naruszenie w zeszłym roku krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W opublikowanym w czwartek zawiadomieniu publicznym rząd federalny stwierdził, że Binance nie przestrzegało zasad i rejestracji związanych z prowadzeniem działalności w charakterze zagranicznej firmy świadczącej usługi pieniężne (FMSB).
Binance ukarane grzywną w wysokości 4,4 miliona dolarów przez Kanadę
Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC) napisało:
„Na Binance Holdings Limited nałożono administracyjną karę pieniężną w wysokości 6 002 000 CAD w dniu 7 maja 2024 r. za popełnienie 2 naruszeń. Naruszenia stwierdzono w trakcie działania compliance w 2023 roku.”
Oprócz braku rejestracji jako FMSB, organ regulacyjny stwierdził, że Binance nie zgłosiło otrzymania dużych transakcji w wirtualnej walucie o wartości przekraczającej 10 000 CAD. W sumie 5902 tego rodzaju transakcji nie zostało prawidłowo zgłoszonych przez Binance w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 19 lipca 2023 r.
Kara została nałożona zaledwie dwa tygodnie po tym, jak współzałożyciel i były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), został skazany na cztery miesiące więzienia za niewdrożenie odpowiedniej zasady „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). ) reżim na jego wymianie.
Założyciel i jego firma w listopadzie przyznali się do naruszeń AML, po czym zgodzili się zapłacić oddzielne grzywny w wysokości 50 milionów i 4 miliardy dolarów w ramach ugody z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.
Wiele problemów prawnych Binance
Kanadyjska grzywna – która wynosi mniej więcej 4,4 miliona dolarów – oznacza kolejną przypadkową karę wobec Binance związaną z liczbą „4”. Za panowania CZ dyrektor często używał tego numeru jako zaszyfrowanej wiadomości, aby zachęcić obserwujących do odrzucania negatywnych plotek na temat jego firmy – w tym tych na temat dochodzeń federalnych.
Rzeczywiście, problemy prawne Binance jeszcze się nie skończyły. Firma toczy obecnie masowy pozew złożony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w związku z umieszczeniem na jej platformie kilkunastu rzekomych papierów wartościowych.
Obecny dyrektor generalny firmy Richard Teng również walczy z rządem Nigerii o uwolnienie jednego z dyrektorów Binance, który jest przetrzymywany od ponad 70 dni.
W szczególności w Kanadzie Binance zamknęło już sklep ze względu na niezdolność do spełnienia wysokich wymagań regulacyjnych w tym kraju. Konkurencyjna giełda Coinbase stała się niedawno pierwszą giełdą zagraniczną, która uzyskała pełną licencję na prowadzenie działalności w kraju.
Post Binance ukarany grzywną w wysokości 4,4 miliona dolarów przez rząd Kanady pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.