Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC) ogłosiło, że nałożyło administracyjną karę pieniężną w wysokości 4,4 miliona dolarów na Binance za niezarejestrowanie i niezgłoszenie dużych transakcji na aktywach cyfrowych.

W zawiadomieniu z 9 maja FINTRAC poinformował, że nałożył kary na Binance Holdings Limited za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Według organu regulacyjnego Binance nie zarejestrowało się jako podmiot świadczący zagraniczne usługi pieniężne i nie zgłosiło transakcji w walucie cyfrowej o wartości przekraczającej 10 000 USD.

FINTRAC podał, że w momencie publikacji nałożył na Binance grzywnę w wysokości 6 002 000 CAD, czyli około 4,4 miliona dolarów. Organ regulacyjny poinformował, że działania Binance prowadzące do nałożenia kary miały miejsce w 2023 r., kiedy spółka likwidowała swoją działalność w Kanadzie. Cointelegraph skontaktował się z Binance w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymał odpowiedzi w momencie publikacji.

Źródło: FINTRAC

W maju 2023 r. Binance ogłosiło, że planuje opuścić rynek kanadyjski, powołując się na obawy regulacyjne. FINTRAC zgłosił na giełdzie 5902 oddzielne transakcje o wartości 10 000 dolarów lub więcej w kryptowalutach od czerwca 2021 r. do lipca 2023 r.

„Binance Holdings Limited otrzymało kilka możliwości zarejestrowania się w FINTRAC jako FMSB, jednakże nie ukończyło rejestracji w przewidzianym terminie” – powiedział FINTRAC. „Należy zauważyć, że Binance Holdings Limited została uznana za FMSB i wymagała rejestracji w FINTRAC do 25 września 2023 r., kiedy to oficjalnie zaprzestała wszelkiej działalności w Kanadzie. Do tego dnia Binance Holdings Limited naruszała swoje wymogi rejestracyjne.”

Powiązane: Kanada rozpocznie wdrażanie międzynarodowego standardu raportowania podatków od kryptowalut

Kara w wysokości 4,4 miliona dolarów była niezależna od problemów prawnych, z którymi Binance się borykała lub z którymi boryka się obecnie w innych jurysdykcjach. W listopadzie 2023 roku firma zawarła ugodę z władzami Stanów Zjednoczonych, żądając od niej zapłaty kar w wysokości 4,3 miliarda dolarów. W ramach transakcji Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego i przyznał się do jednego zarzutu o przestępstwo. Następnie został skazany na cztery miesiące więzienia.

W Nigerii w lutym aresztowano dwóch dyrektorów Binance i postawiono im zarzuty uchylania się od płacenia podatków oraz prania pieniędzy. Choć według doniesień jeden z mężczyzn uciekł do Kenii, Interpol zasugerował, że jest gotowy dokonać jego ekstradycji do Nigerii, gdzie postępowanie sądowe ma zostać wznowione 17 maja.

Magazyn: Twój przewodnik po kryptowalutach w Toronto: Crypto City