Coinspeaker Tajwan proponuje rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla firm kryptograficznych
Aby ograniczyć oszustwa i pranie pieniędzy, Ministerstwo Sprawiedliwości Tajwanu zaproponowało nowelizację krajowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), skupiając się głównie na firmach kryptograficznych. Posunięcie to jest częścią środków stosowanych przez kraj w celu ochrony swoich obywateli przed wpadnięciem w pułapkę oszustw kryptograficznych.
Ogłoszona dzisiaj wiadomość ujawniła, że władze tego azjatyckiego kraju zasugerowały zmiany w prawie AML, co może prowadzić do surowych kar dla firm kryptograficznych, które odmówią przestrzegania tych przepisów. W rzeczywistości firmom nieprzestrzegającym przepisów grozi kara do dwóch lat więzienia i dodatkowe grzywny w wysokości do 1,5 miliona dolarów. Proponowana poprawka ma teraz zostać rozpatrzona przez Legislative Yuan, parlament narodowy Tajwanu.
Wiceminister sprawiedliwości Tajwanu, Huang Mou-hsin, ujawnił w filmie, że władze mają teraz prawo nałożyć kary na firmy kryptograficzne, które odmawiają przestrzegania określonego prawa. Dodał, że platformy kryptograficzne poza granicami kraju będą musiały posiadać lokalny oddział i ubiegać się o rejestrację w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w przeciwnym razie będą narażone na ryzyko postawienia zarzutów za działalność przestępczą.
Ustawa zaproponowana przez tajwańskiego dyrektora wykonawczego Yuan ma na celu ograniczenie oszustw i uregulowanie prania pieniędzy wśród organizacji kryptograficznych. Podstawowe części rozporządzenia obejmują przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy, przepisy dotyczące zapobiegania oszustwom i szkodom wynikającym z przestępstw, przepisy dotyczące dochodzeń w sprawie technologii i bezpieczeństwa, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i nadzoru komunikacyjnego.
Kierowanie na dostawców usług zasobów wirtualnych (VASP)
Jedna z głównych zmian skierowana była także do dostawców aktywów wirtualnych (VASP). Prawo nakłada surowsze kary na dostawców aktywów, którzy nie przestrzegają przepisów. Zgodnie ze właśnie znowelizowaną ustawą VASP ryzykują karę więzienia, jeśli świadczą usługi bez rejestracji w wymaganym urzędzie.
Nowelizacja obejmuje także przestępstwa prania pieniędzy powiązane z rachunkami płatniczymi osób trzecich i kontami wirtualnymi. Kary za korzystanie z konta strony trzeciej do prania pieniędzy wahają się od sześciu miesięcy do pięciu lat więzienia i dodatkowej grzywny w wysokości do 50 milionów nowych dolarów tajwańskich (1,5 miliona dolarów).
Utworzenie stowarzyszenia samoregulującego branży kryptograficznej
Ta nowa propozycja jest kontynuacją tego, co krajowy organ regulacyjny powiedział kilka miesięcy temu, że do września wprowadzi przepisy dotyczące walut cyfrowych. Poza tym tajwański sektor kryptograficzny jest w trakcie tworzenia stowarzyszenia branżowego, które uzyskało już zgodę rządu. Celem utworzenia tej społeczności jest umożliwienie firmom kryptograficznym stworzenia zasad samoregulacji zgodnych z przepisami określonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (FSC).
Oczekuje się, że organizacje kryptograficzne na Tajwanie zakończą wszystkie niezbędne przygotowania i oficjalnie utworzą stowarzyszenie branżowe do połowy tego roku. Utworzenie tego stowarzyszenia służyłoby jako platforma współpracy i koordynacji między firmami zajmującymi się kryptowalutami, wspierając w ten sposób zgodność z wymogami regulacyjnymi.
Następny
Tajwan proponuje rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla firm kryptograficznych