Jak podają lokalne media, Tajwan przyjmuje nowe rozporządzenie mające na celu zapobieganie oszustwom związanym z kryptowalutami.
25 wirtualnych giełd aktywów już spełnia krajowe normy prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Executive Yuan, organ wykonawczy Tajwanu, wprowadza nowe rozporządzenie – „Nowe cztery przepisy dotyczące zwalczania oszustw” – aby wzmocnić zwalczanie oszustw i uregulować pranie pieniędzy. Jak podają lokalne media ABMedia, w poprawkach uwzględniono przestępstwa finansowe związane z wirtualnymi aktywami.
W szczególności rozporządzenie to obejmuje takie projekty ustaw, jak przepisy dotyczące zapobiegania szkodom związanym z oszustwami, przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy, przepisy dotyczące dochodzeń w sprawie technologii i bezpieczeństwa oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i nadzoru komunikacyjnego.
Zgodnie z tymi zmianami każdy dostawca usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP), który nie ukończył „rejestracji w celu zapobiegania praniu pieniędzy”, będzie podlegał karze 2 lat więzienia. Co więcej, przestępstwa związane z rachunkami aktywów wirtualnych lub rachunkami płatniczymi osób trzecich za „specjalne przestępstwa prania pieniędzy” będą podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat i karze grzywny w wysokości 1,54 mln dolarów (50 mln NT dolarów). Według źródeł 25 giełd aktywów wirtualnych już spełnia krajowe standardy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
We wrześniu 2023 r. tajwański organ regulacyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, opublikowała zestaw wytycznych dla platform kryptowalutowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nałożyła na giełdy zagraniczne lub VASP obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy ustanowionych w lipcu 2021 r.
Ponadto w październiku Legislative Yuan przedstawił 30-stronicową „Ustawę o zarządzaniu aktywami wirtualnymi”, zalecając VASP unikanie łączenia środków klientów i funduszy rezerwowych poprzez utworzenie systemu audytu wewnętrznego.
Wyróżnione dzisiejsze wiadomości dotyczące kryptowalut:
Czy dwustronne wsparcie dla cofnięcia zasady SEC jest punktem zwrotnym dla kryptowalut?