Zespół dochodzeniowy Binance twierdzi, że odkrył, że animator rynku DWF Labs był zaangażowany w manipulację na rynku.

The Wall Street Journal (WSJ) poinformował, że podczas wewnętrznego dochodzenia z wykorzystaniem zastrzeżonych narzędzi programowych wykryto rzekomy fikcyjny handel DWF Labs. Kiedy odkrycie zostało przedstawione kierownictwu DWF Labs, giełda zwolniła szefa służby nadzorczej.

Po tym, jak amerykańska SEC złożyła pozew przeciwko Binance i jej założycielowi, Changpengowi Zhao, w 2023 r., giełda obiecała, że ​​będzie dążyć do ciągłego budowania bezpiecznej i niezawodnej platformy. W tym celu firma zatrudniła śledczych z tradycyjnego sektora finansowego.

Podczas badania grupa zidentyfikowała klientów VIP zaangażowanych w manipulacje na rynku. W raporcie stwierdzono, że najlepsi inwestorzy odpowiadali za dwie trzecie całkowitego wolumenu obrotu na platformie.

Może Cię również zainteresować: Dlaczego Binance porzuciło Ordinals – i czy rynek przetrwa?

Dodatkowo Binance zauważyło, że na kontach handlowano niektórymi kryptowalutami. Według byłych pracowników firmy, na pytanie DWF Labs, kto kontroluje adresy, nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

W raporcie zauważono, że w 2022 r. DWF Labs zaprosiło potencjalnych klientów do wykorzystania aktywnej pozycji handlowej w celu podniesienia cen tokenów i stworzenia sztucznego wolumenu na giełdach. WSJ dodał również, że animator rynku potwierdził, że stworzył sztuczny wolumen obrotu dla jednego ze swoich klientów.

DWF Labs uznało oskarżenia za bezpodstawne i wypaczające fakty.

Do naszych cenionych partnerów: Chcemy wyjaśnić, że wiele niedawnych zarzutów zgłoszonych w prasie jest bezpodstawnych i zniekształcających fakty. DWF Labs działa zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, przejrzystości i etyki i nadal staramy się wspierać Ciebie i naszych ponad 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF Labs (@DWFLabs) 9 maja 2024 r

Binance w komentarzu do artykułu stwierdziło, że rygorystycznie przestrzega nadzoru rynkowego i zapobiega nadużyciom. Według statystyk w ciągu trzech lat giełda odłączyła około 355 000 użytkowników o wolumenie transakcji przekraczającym 2,5 biliona dolarów za naruszenie warunków użytkowania.

W odpowiedzi na wezwanie WSJ potwierdzamy nasz rygorystyczny program nadzoru rynku. Nie tolerujemy nadużyć na rynku. W ciągu ostatnich trzech lat usunęliśmy prawie 355 000 użytkowników, których wartość transakcji przekroczyła 2,5 biliona dolarów, za naruszenie naszych warunków użytkowania. Animator rynku…

— Binance (@binance) 9 maja 2024 r

W kwietniu 2023 r. animatora rynku podejrzewano o porzucenie tokenów ze swoich projektów portfelowych o wartości co najmniej 65 mln dolarów. Projekty obejmowały pozyskanie środków na ICO dla projektu, który nigdy nie został uruchomiony, nierentowne zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz połączenie firmy z OneCoin. Piramida kryptowalutowa OneCoin wyłudziła od użytkowników 4,4 miliarda dolarów.

1/ Kim do cholery jest DWF Labs? W ciągu ostatnich kilku miesięcy byli wszędzie, rzucając śmieszne czeki na wszystkich, od legalnych projektów po martwe. Pogrzebałem trochę w danych w łańcuchu i innych zasobach i nie wygląda to dobrze.

— Nie (@gmnay_) 10 kwietnia 2023 r

Może Cię również zainteresować: Zespół dochodzeniowy Binance pomaga w aresztowaniu podejrzanego o oszustwo ZKasino