Ostatnie wydarzenia sprawiły, że Binance zostało poddane większej analizie, kwestionując jego zaangażowanie w uczciwy handel. Wokół giełdy rozpętała się burza z zarzutami ignorowania jej własnych zasad przeciwdziałających manipulacjom na rynku.
Niepokojące objawienia
The Wall Street Journal doniósł, że Binance zwolnił szefa swojego zespołu nadzoru rynku po tym, jak zasygnalizował on wątpliwe działania DWF Labs. Działania te, w tym handel typu „pump-and-dump” i „wash”, stanowią wyraźne naruszenie własnych wytycznych Binance i mogą prowadzić do poważnych problemów prawnych na tradycyjnych rynkach.
Zwolniony lider i jego koledzy ze świata tradycyjnych finansów próbowali podnieść standardy Binance, aby spełniały normy regulacyjne. Ustalili, że niektórzy klienci VIP byli zaangażowani w podejrzane transakcje, które zagrażały integralności platformy.
W odpowiedzi na te oskarżenia Binance zamieściło post na Twitterze, w którym zaprzeczył jakiemukolwiek łagodzeniu kar za takie praktyki na swojej platformie. Co więcej, Binance twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech lat usunął prawie 355 000 użytkowników, obsługujących transakcje o wartości ponad 2,5 biliona dolarów, za złamanie warunków.
„To nie są decyzje, które podejmujemy lekko. Prowadzimy dokładne dochodzenia przy użyciu wielu narzędzi i wycofujemy klientów tylko wtedy, gdy istnieją wystarczające dowody, że naruszyli nasze warunki użytkowania” – dodał Binance.
W odpowiedzi na wezwanie WSJ potwierdzamy nasz rygorystyczny program nadzoru rynku. Nie tolerujemy nadużyć na rynku. W ciągu ostatnich trzech lat usunęliśmy prawie 355 000 użytkowników, których wartość transakcji przekroczyła 2,5 biliona dolarów, za naruszenie naszych warunków użytkowania. Animator rynku…
— Binance (@binance) 9 maja 2024 r
Yi He, współzałożyciel Binance, również odpowiedział na narastające kontrowersje, podkreślając czujność giełdy w monitorowaniu animatorów rynku (MM). Podkreśliła rygorystyczność Binance w nadzorowaniu działań rynkowych, wyjaśniając, że nie są one ukierunkowane konkretnie na żaden fundusz.
Odniosła się także do konkurencyjnego charakteru animatorów rynku, przyznając, że konkurencja może wiązać się z nieetyczną taktyką i że niektóre podmioty mogą angażować się w manipulacyjne public relations, ale stanowczo sprzeciwiła się takiemu zaangażowaniu.
Trwające spory prawne
Ta kwestia jest częścią szerszych wyzwań regulacyjnych Binance. Pod koniec 2023 r. amerykańskie organy regulacyjne skrytykowały platformę za przedkładanie zysków nad ochronę użytkowników. W rezultacie Binance zgodziło się zapłacić wysoką karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów za naruszenie standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Problem pogłębia fakt, że założyciel Binance, Changpeng Zhao, został niedawno skazany na cztery miesiące więzienia. Ten incydent uwypukla ciągłe problemy prawne Binance, które boryka się również z dodatkowymi oskarżeniami cywilnymi ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Twierdzą, że Binance wprowadziło w błąd amerykańskich inwestorów w zakresie kontroli ryzyka i praktyk handlowych.
Raport WSJ, oparty na dogłębnym dochodzeniu wewnętrznym oraz przeglądzie kluczowych dokumentów firmy i e-maili, wskazuje, że chociaż zespół ds. nadzoru odegrał kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami, jego sugestie były często pomijane, jeśli były sprzeczne z interesami znaczących klientów.
Pomimo ulepszeń w narzędziach monitorujących w celu wykrywania manipulacyjnych praktyk handlowych i zapobiegania im, zwolnienie tego kluczowego pracownika podaje w wątpliwość zaangażowanie Binance w przejrzystość i uczciwość.
Według WSJ Binance jest w dużym stopniu uzależnione od klientów VIP, którzy stanowią dwie trzecie całkowitego wolumenu obrotu. Zespół monitorujący zalecił podjęcie działań przeciwko Fundacji Tron zeszłego lata, a także zasugerował usunięcie DWF. Jednak szef Binance VIP sprzeciwił się temu. Dział ds. zgodności uznał, że nie ma wystarczających dowodów i uważał, że lider zespołu nadzoru znajdował się zbyt blisko konkurentów DWF, co doprowadziło do jego zwolnienia.
Dochodzenie przeprowadzone przez Binance wykazało, że DWF manipulował ceną YGG i co najmniej sześciu innych tokenów, angażując się w transakcje typu wash o wartości ponad 300 milionów dolarów w 2023 r. DWF sprzedał również prawie 5 milionów tokenów w dwóch partiach w szczytowym okresie rynku.
Binance utrzymywało, że transakcje oznaczone przez zespół monitorujący były legalnymi transakcjami zastrzeżonymi i nie stanowiły manipulacji. Firma podejrzewała także, że szef zespołu monitorującego zbyt blisko współpracował z konkurentami DWF, co doprowadziło do oskarżeń o oszustwo.
Wydarzenia te ukazują niepokojący obraz podejścia Binance do manipulacji na rynku poufnym. Działania i oświadczenia firmy podjęte w następstwie tych ustaleń nadal budzą debatę i niepokój zarówno wśród traderów, jak i inwestorów.
