Tajwan ostro atakuje dostawców usług kryptowalut, którzy omijają przepisy. Najnowsza zmiana legislacyjna wprowadza surowe kary, sygnalizując politykę zerowej tolerancji wobec nieprzestrzegania przepisów w sektorze kryptowalut. Wprowadzając nowe, rygorystyczne przepisy, Tajwan zamierza wzmocnić swój sektor finansowy przed praniem pieniędzy i oszustwami.

Rejestracja lub kara

Najważniejszym elementem zmian regulacyjnych na Tajwanie jest wymóg, aby wszyscy dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi ukończyli rejestrację w celu zapobiegania praniu pieniędzy. Niezastosowanie się może skutkować karą do dwóch lat więzienia dla kadry kierowniczej firmy.

Ten mandat jest częścią szerszej inicjatywy ustawodawczej, „Nowych czterech praw zwalczających oszustwa”, która obejmuje przepisy dotyczące zapobiegania szkodom w postaci oszustw, prawo dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy, prawo dotyczące dochodzeń i bezpieczeństwa technologii oraz prawo dotyczące bezpieczeństwa i nadzoru komunikacji. Razem te prawa wzmacniają zestaw narzędzi rządu do zwalczania i zapobiegania szerokiemu spektrum działań przestępczych, zwiększając nacisk na transakcje kryptograficzne.

Zmiany te dotyczą luk, które wcześniej były wykorzystywane na rynku kryptowalut. Istotną aktualizacją jest kategoryzacja nowych, szczególnych przestępstw prania pieniędzy. Na przykład korzystanie z wirtualnych kont aktywów i kont płatniczych osób trzecich jako kanałów prania pieniędzy wiąże się teraz z potencjalną karą pozbawienia wolności wynoszącą od sześciu miesięcy do pięciu lat. Ponadto przestępcy mogą zostać ukarani grzywnami w wysokości do 50 milionów dolarów tajwańskich.

Ciaśniejsza smycz dla dealerów walutowych

Innym krytycznym aspektem aktualizacji przepisów jest zaostrzona kontrola nad krajowymi i zagranicznymi dealerami walutowymi. Zgodnie ze zmienionym prawem o zapobieganiu praniu pieniędzy nie tylko lokalni dealerzy walutowi są zobowiązani do rejestracji w celach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Dealerzy walutowi, którzy chcą działać na Tajwanie, muszą teraz założyć oddziały lub ukończyć właściwą rejestrację firmy lokalnie. Ten krok jest postrzegany jako posunięcie mające na celu zapewnienie większej przejrzystości i zgodności z prawem transakcji dotyczących aktywów wirtualnych przeprowadzanych w granicach Tajwanu i poza nimi.

Qiu Shuzhen, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, podkreśla rolę Komisji jako surowego nadzorcy w tym rozwijającym się sektorze. Skupia się ona nie tylko na rygorystycznej kontroli przepływów inwestycyjnych i płatniczych dealerów walutowych, ale także na wzmacnianiu ich wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli. Integracja księgowych z tymi procesami ma na celu zwiększenie przejrzystości i przestrzegania prawa.

Do tej pory 25 giełd walut wirtualnych podjęło działania, dostosowując się do norm prawnych i wypełniając oświadczenia o zgodności istotne dla zapobiegania praniu pieniędzy. Wskazuje to na rosnące uznanie przez branżę poważnych reperkusji braku zgodności w ramach zaostrzających się ram prawnych Tajwanu.

Poprzez wdrożenie tych solidnych praw rząd Tajwanu pokazuje swoją determinację w walce z przestępczością finansową i zaangażowanie w zabezpieczanie rynku finansowego. Oczekuje się, że w miarę stopniowego egzekwowania tych praw, będą one skutecznie odstraszać od prania pieniędzy i oszustw, zapewniając w ten sposób bezpieczniejsze, bardziej stabilne środowisko rynkowe dla legalnych operacji wirtualnych aktywów.