Czy handel wirtualnymi walutami w Chinach kontynentalnych w 2024 r. będzie nielegalny? Jeśli naruszysz przepisy prawa, jakie przepisy prawa zostaną naruszone i jeśli będziesz czerpał zyski z handlu wirtualnymi walutami, czy Twoje zyski zostaną bezpośrednio skonfiskowane lub ukarane? Czy zostanę zamrożony przez organy bezpieczeństwa publicznego + zatrzymany i objęty karą karną?

Artykuł podzielony jest na trzy części. Część pierwsza: Czy handel wirtualnymi walutami w Chinach jest nielegalny? Część 2: Czy zyski z transakcji w wirtualnej walucie mogą zostać skonfiskowane lub ukarane? Trzecia część dotyczy tego, dlaczego transakcje w wirtualnej walucie nie są nielegalne, ale są blokowane, a niektóre nawet stanowią przestępstwo.

1Czy handel wirtualnymi walutami jest nielegalny?

Obecnie właściwy nadzór krajowy nad walutami wirtualnymi opiera się głównie na dokumentach normatywnych, takich jak zawiadomienia i ogłoszenia, a przepisy ustawowe, wykonawcze i regulaminy nie przewidują transakcji w walutach wirtualnych.

Zgodnie z „Zawiadomieniem w sprawie zapobiegania ryzyku związanemu z bitcoinem” (zwanym dalej „Zawiadomieniem”) wydanym przez Ludowy Bank Chin i inne departamenty w dniu 5 grudnia 2013 r., natura Bitcoina jest wyjaśniona i uważa się, że Bitcoin nie jest wyemitowane przez władze monetarne i nie posiadające rekompensaty prawnej. Atrybuty pieniężne, takie jak seks i przymus, nie są pieniędzmi w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Jednakże handel Bitcoinami to sposób kupna i sprzedaży towarów w Internecie, a zwykli ludzie mają swobodę uczestniczenia w handlu na własne ryzyko. USDT, jako stabilna waluta, jest kotwicą wartości/ceny głównych walut wirtualnych, takich jak Bitcoin Powinni także otrzymać równą ochronę prawną.

W dniu 4 września 2017 r. Ludowy Bank Chin oraz siedem innych ministerstw i komisji wydało „Ogłoszenie w sprawie zapobiegania ryzyku finansowania emisji tokenów” (zwane dalej „Ogłoszeniem 94”). „Token” odnosi się tutaj do „native token” wyemitowany przez emitenta, a tak zwana „waluta wirtualna” odnosi się do „określonych towarów wirtualnych”, takich jak Bitcoin, w zawiadomieniu banku centralnego z 2013 r. Zabroniony zakres „Ogłoszenia 94” ogranicza się do obszaru nielegalnego wydawania i finansowania tokenów i nie zabrania osobom fizycznym posiadania, handlu i kupowania walut wirtualnych (w tym Tether USDT).

W dniu 24 września 2021 r. Ludowy Bank Chin wraz z pozostałymi dziesięcioma ministerstwami i komisjami wspólnie wydał „Zawiadomienie w sprawie dalszego zapobiegania ryzyku spekulacji w transakcjach w walucie wirtualnej i postępowania z nim (Yinfa [2021] nr 237)” (zwane dalej „Zawiadomienie 924”), przypominające obywatelom o konieczności wystrzegania się walut wirtualnych. Wiąże się to z ryzykiem finansowym, ale transakcje wyłącznie w walucie wirtualnej nie naruszają odpowiednich przepisów obowiązujących w moim kraju przepisów ustawowych i administracyjnych.

Dlatego prawa i regulacje nie zabraniają handlu wirtualnymi walutami. Bez zakazu istnieje wolność. Wyżej wymienione 13-letnie wypowiedzenie, 17-letnie wypowiedzenie i 21-letnie wypowiedzenie obowiązują jako dokumenty normatywne, a nie. zakazać transakcji w walucie wirtualnej Krótko mówiąc, transakcje w walucie wirtualnej Nie jest to nielegalne w kraju.

2. Zyski skonfiskowane czy ukarane?

Zgodnie z art. 16 ustawy o karach administracyjnych kary administracyjne nie mogą być ustalane w innych dokumentach normatywnych, z wyjątkiem ustaw, rozporządzeń i regulaminów. Dlatego też w obecnym systemie prawnym mojego kraju dokumenty normatywne, takie jak obwieszczenie z 2013 r., obwieszczenie nr 94 z 2017 r. i „zawiadomienie nr 924” z 2021 r. nie mogą ustalać rodzajów i wymiarów kar administracyjnych.

W związku z tym organy ścigania nie mogą po prostu opierać się na zawiadomieniu z 2013 r., komunikacie 94 z 2017 r., „zawiadomieniu 924” z 2021 r. i innych dokumentach normatywnych w celu ustalenia, czy transakcje w wirtualnej walucie są nielegalne, ani nie mogą nakładać kar na osoby dokonujące transakcji w walucie wirtualnej, szczególnie ci, którzy handlują USDT. Kary administracyjne lub konfiskata zysków, w przeciwnym razie zachowanie karane przez organy ścigania jest nielegalne i możesz złożyć skargę administracyjną lub pozew administracyjny przeciwko organom ścigania.

3. Nie jest to nielegalne, więc dlaczego karta jest blokowana i karana?

Zamrożenie karty może być tak niewielkie, jak:

Handel wirtualną walutą sam w sobie nie jest zabroniony przez prawo, jednak ze względu na cechy wirtualnej waluty jest ona bardzo lubiana przez przestępców, takich jak osoby zajmujące się praniem pieniędzy. Oznacza to, że niektórzy ludzie zajmujący się praniem pieniędzy przekazują środki pochodzące z nielegalnych przestępstw, takich jak oszustwa elektroniczne i internetowe uprawiasz hazard w zamian za USDT, aby osiągnąć cel prania pieniędzy, jeśli otrzymujesz nielegalne i przestępcze środki w wyniku handlu wirtualną walutą, gdy ofiara zgłosi przestępstwo, a agencja bezpieczeństwa publicznego to wykryje, Twoja karta bankowa zostanie zamrożona wraz z przepływu środków, co jest powszechną praktyką w kręgu walutowym polegającym na sprzedaży pieniędzy. Środki objęte sprawą zostały uzyskane, co doprowadziło do sądowego zamrożenia karty bankowej odbiorcy przez organ bezpieczeństwa publicznego w innym miejscu.

Poważniejsze przypadki obejmują karę:

Wiele osób ma co do tego nieporozumienia. Uważają, że jeśli otrzymają fałszywe środki podczas handlu wirtualnymi walutami, pozostaną jedynie zamrożone na swoich kartach bankowych. Jeśli zwrócą otrzymane fałszywe środki, nie będą mogli ich odblokować być narażony na ryzyko przestępcze. W rzeczywistości tak nie jest, w oparciu o zamrożenie karty bankowej, jeśli wystąpią nietypowe zachowania w sposobie handlu wirtualnymi walutami, będzie to wiązać się z przestępstwem.

Zgodnie z art. 287 akapit drugi Kodeksu karnego i wykładnią sądową przestępstwa zaufania. Zakłada się, że jeśli posiadasz wiedzę subiektywną, będzie to stanowić przestępstwo wspólnika. Zgodnie z art. 312 Kodeksu karnego oraz z wykładnią sądową przestępstwa zatajenia przyjmuje się, że w przypadku posiadania subiektywnej wiedzy będzie to stanowić przestępstwo zatajenia. Zasada zakładająca Twoją subiektywną wiedzę nie wymaga jasnego zapisu rozmowy. Na przykład druga strona mówi Ci, że chcę wyprać pieniądze, a Ty mi Cię sprzedajesz. Zamiast tego, na podstawie nietypowego zachowania podczas Twojej transakcji, zakłada się, że subiektywnie wiesz, że druga strona popełnia przestępstwo związane z siecią informatyczną lub że źródłem środków są fundusze pochodzące z oszustw elektronicznych:

Po pierwsze, nie jest przedmiotem obrotu na giełdach głównego nurtu i często jest przedmiotem obrotu pozagiełdowego.

Po drugie, komunikuj się za pomocą szyfrowanego oprogramowania, aby uniknąć nadzoru.

Po trzecie, cena sprzedaży w oczywisty sposób różni się od ceny rynkowej.

Po czwarte, kontynuuj transakcje przy użyciu kart bankowych innych osób lub tych, których karty bankowe zostały zamrożone.

Po piąte, nie ma żadnej inwestycji głównej, kupuj i sprzedawaj zgodnie z instrukcjami wyższego szczebla.

Po szóste, częste transakcje w USDT będą skutkować wysokim obrotem kartami bankowymi.

Po siódme, zakładając studio walut wirtualnych, często robisz różne rzeczy, ale stały kontrahent jest zamieszany w pranie pieniędzy i będzie w to zamieszany itp.

Dlatego też można spotkać wiele doniesień medialnych, jakoby ktoś wykorzystywał USDT do prania pieniędzy i został wykryty przez organ bezpieczeństwa publicznego.

Oprócz ryzyka karnego związanego z oszustwami elektronicznymi i praniem pieniędzy, jeśli Twoim kontrahentem jest gracz internetowy lub kantor wymiany walut, istnieje również pewne ryzyko prawne. Obecnie niektóre platformy gier hazardowych online wymagają od graczy, aby najpierw udali się na giełdę, aby kupić U i doładować konto. Jeśli wiesz, że druga strona jest graczem online i druga strona kupuje Twoje USDT do celów hazardowych, a Ty mu je sprzedajesz, nawet jeśli to prawda. to normalna cena, będzie to również stanowić nielegalne przestępstwo biznesowe lub jeśli wiesz, że druga strona wymienia RMB na U, a następnie na dolary amerykańskie, a ty podajesz USDT jako środek pośredni, a druga strona wykorzystuje USDT do osiągnięcia w celu wymiany walut, a kwota przekracza 5 milionów lub zysk przekracza 100 000 juanów, będzie to stanowić przestępstwo nielegalnej działalności gospodarczej.

4. Wreszcie

Jednym zdaniem handel wirtualną walutą nie narusza żadnych przepisów prawa, jednak handel wirtualną walutą może łatwo narodzić się z działalności przestępczej, np. prania brudnych pieniędzy. Nie przeszkadza to jednak organom bezpieczeństwa publicznego w zamrożeniu karty bankowej, na podstawie której otrzymano skradzione pieniądze dowodów dostarczonych przez ofiarę oraz zwalczanie używania wirtualnej waluty. Działalność przestępcza, taka jak wspieranie kredytów, ukrywanie, pranie pieniędzy, oszustwa, palenie tytoniu, oszustwa związane ze zbieraniem funduszy, nielegalne przestępstwa biznesowe, piramidy finansowe i inne przestępstwa. przez USDT.

Dla przypomnienia: jeśli spotkasz osobę, która prosi Cię o zarejestrowanie konta w walucie wirtualnej lub handel wirtualną walutą w trybie offline, musisz odmówić. Ta druga osoba zajmuje się praniem pieniędzy. Jeśli spotkasz osobę, która sprzedaje Cię na giełdzie, zmienia sklepy lub zmienia karty bankowe, druga osoba musi. To także jest pranie brudnych pieniędzy, więc musisz odmówić. Handel wirtualnymi walutami, zwłaszcza OTC, jest narażony na zamrożenie kart i wszczęcie postępowania karnego.