Czym jest pranie pieniędzy? Tak naprawdę kryje się ono w niektórych szczegółach naszego codziennego życia.
1. Nagle wygrałeś na loterii 5 milionów i byłeś zachwycony! Ale potem dowiadujesz się, że musisz zapłacić milion podatku i nagle czujesz, że twoja radość została przyćmiona o 20%. W tym momencie podchodzi do Ciebie tajemnicza osoba i mówi: „Daj mi swój los na loterię, a 5 milionów będzie Twoje od razu i nie będziesz musiał płacić żadnych podatków”.
2. Chcąc zadowolić część „osób z góry”, deweloper starannie zaplanował transakcję nieruchomościową. Poprosili drugą stronę o wpłacenie kaucji i podpisanie umowy, po czym nagle zerwali umowę i sprzedali dom komuś innemu, ale zapłacili „osobie powyżej” karę umowną. Istnieją umowy i warunki, a proces jest nadal legalny, doskonałe przekupstwo
3. Złodziej ukradł 10 milionów, ale nie chciał ich wydać bezpośrednio, bo wiedział, że łatwo by się to zdemaskował. Kiedy traci 10 milionów, a traci 2 miliony, prosi kasyno o przelanie 8 milionów na jego konto oszczędnościowe w banku. Utrudni to policji namierzenie źródła pieniędzy.
4. Szef wydał 30 000 juanów na wycieczkę z rodziną, ale nie miał faktury. Szef napisał notatkę do księgowego. Księgowy kupił fakturę na kwotę 30 000 juanów od pozbawionego skrupułów sprzedawcy. Faktura kosztowała 2000 juanów Na konto firmy wpłynęło 3,2 miliona juanów, a 3,2 juana wypłynęło w gotówce, 30 000 dla szefa, 2000 dla pozbawionego skrupułów sprzedawcy
5. Szef zaprosił rodzinę na kolację i wydał 5 tys. Była faktura. Szef zabrał księgowemu fakturę na kwotę 5 tys. w celu zwrotu. Księgowy wliczył ją w wydatki firmy na rozrywkę służbową i dał szefowi 5 tys. w gotówce.
6. Na koniec spójrzmy na tego mądrego szefa. Szef kupił dom i wydał 1 milion. Nie miał faktury. Napisał notatkę do księgowego. Gdzie mogę kupić 1 milion bilet? To nie ma znaczenia. Z firmą Nominalną kwotę 110 000 juanów wydano na zakup wazonu należącego do szefa, który był inwestowany w środki trwałe i amortyzowany co miesiąc. Daj 1 milion szefowi i 100 agencji aukcyjnej.