Pranie pieniędzy? Mówiąc najprościej, polega to na „praniu” nielegalnie uzyskanych pieniędzy na legalne pieniądze. Podam kilka bardziej przyziemnych przykładów:

1. **Wygrana na loterii i unikanie podatków**: Wygrałeś 5 milionów, ale musisz zapłacić 1 milion podatków, co jest bardzo niepokojące. Wtedy tajemnicza osoba powiedziała do ciebie: „Daj mi los na loterię, a ja dam ci bezpośrednio 5 milionów w gotówce, oszczędzając wszystkie podatki”. Jest to pranie pieniędzy, czyli zamiana pieniędzy, które pierwotnie miały zostać opodatkowane, na „czyste” pieniądze.

2. **„Sztuczka dewelopera”**: Deweloper chce dać pieniądze wielkiemu urzędnikowi, ale nie bezpośrednio. Więc poproszono wielkiego urzędnika o zakup domu, a deweloper złamał umowę i zrekompensował mu dużą sumę pieniędzy. Te pieniądze to nominalnie rekompensata, ale tak naprawdę to łapówka otrzymana przez wielkiego urzędnika, idealnie!

3. **„Jednodniowa wycieczka do Makau” po kradzieży pieniędzy**: Ktoś ukradł 10 milionów i chciał kupić dom. Najpierw pojechał do Makau i przegrał 2 miliony, a następnie poprosił kasyno o przelanie pozostałych 8 milionów na jego konto. W ten sposób policja nie może dowiedzieć się, że 8 milionów zostało skradzionych.

4. **„Sztuka” faktur**: Szef wydał 30 000 juanów na wyjazd dla rodziny, ale nie było faktury. Znalazł dealera, który kupił fałszywą fakturę na 30 000 juanów, dał ją księgowemu, a następnie z konta firmowego wypłacił 32 000 juanów (krupierowi przekazano 2000 juanów). Te 32 000 juanów stało się legalnymi pieniędzmi.

5. **„Sprytny” zwrot pieniędzy za posiłki**: Szef wydał 5000 juanów na posiłki i miał fakturę. Bezpośrednio zaniósł fakturę do księgowego w celu uzyskania zwrotu, a księgowy uwzględnił pieniądze w wydatkach firmy na rozrywkę służbową, a następnie dał szefowi 5000 juanów w gotówce. Te 5000 juanów zamieniono z pieniędzy firmy na pieniądze szefa.#CryptoWatchMay2024 #BTC