Jak być może wiecie, jeden z naszych ukochanych kolegów, Tigran Gambaryan, jest w dalszym ciągu przetrzymywany przez rząd Nigerii przez ponad 70 dni. Wydarzenie to wywołało wiele publicznych komentarzy, a ja chciałem skorzystać z okazji i przedstawić fakty, aby postrzeganie społeczności globalnej nie zostało niesprawiedliwie zniekształcone. Uważam również, że nadszedł czas, aby zabrać głos w tej sprawie w imieniu globalnej społeczności biznesowej. Zapraszanie pracowników średniego szczebla firmy na spotkania dotyczące polityki współpracy tylko po to, aby ich zatrzymać, ustanowiło nowy, niebezpieczny precedens dla wszystkich firm na całym świecie.

Chcę zacząć od podzielenia się kilkoma informacjami na temat Tigrany, osoby, którą dobrze poznałem i którą bardzo podziwiam, odkąd dołączyłem do Binance. Największą ironią losu i najbardziej niefortunnym faktem jest to, że ceniony na całym świecie walczący z przestępczością finansową, cieszący się uznaniem zawodowym zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, był przetrzymywany w Nigerii przez ponad dwa miesiące z fałszywych powodów.

Tigran poświęcił swoje życie zawodowe walce z przestępstwami finansowymi. Dekada Tigrana jako policjanta federalnego została udokumentowana w książce zatytułowanej Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, a ten blog opublikowaliśmy kilka tygodni temu, aby Podziel się więcej na temat jego wspaniałej kariery w walce z przestępczością.

Dołączył do Binance po pracy dla amerykańskiego IRS jako agent specjalny, aby kontynuować rozpoczętą pracę. Zdawał sobie sprawę, że mógłby zdziałać jeszcze więcej dobrego, pracując dla największej firmy w tej rodzącej się branży, aby powstrzymać złe podmioty i utrzymać integralność rynku. Każdy, kto odszedł ze służby publicznej do prywatnej organizacji, może powiedzieć, że czasami można wywrzeć jeszcze większy pozytywny wpływ, pracując dla prywatnej firmy o niezwykłej skali.

Biorąc to pod uwagę, Tigran został zatrudniony w 2021 r., aby pomóc Binance opracować i zbudować silniejsze mechanizmy kontroli zgodności, specyficzne dla współpracy organów ścigania i powstrzymywania przestępstw finansowych. Jako szef zespołu ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych (FCC) w Binance był zdecydowanym orędownikiem Binance w zakresie opracowywania polityk i budowania możliwości zapewnienia zgodności, które wyznaczają nowe standardy branżowe. W latach 2022 i 2023 zespół Tigran ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych pomagał organom ścigania na całym świecie w zamrażaniu i przejmowaniu aktywów o wartości ponad 2,2 miliarda dolarów, w tym ponad 285 milionów dolarów we współpracy z agencjami Stanów Zjednoczonych, takimi jak FBI, Departament Sprawiedliwości, DEA i inne.

Na koniec należy zauważyć, że Tigran nie wyjechał do Nigerii jako „decydent” ani „negocjator”. Występował jedynie jako funkcjonalny ekspert w dziedzinie przestępczości finansowej i budowania potencjału w dyskusjach politycznych.

Tło sytuacji w Nigerii

Myślę, że ważne jest, aby cofnąć się o kilka lat, aby uzyskać jaśniejszy obraz naszej działalności w Nigerii. Tak naprawdę cała historia zaczęła się prawie dwa lata temu.

2022-2023

W maju 2022 r. Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała przepisy dotyczące aktywów cyfrowych, włączając w swoje kompetencje kryptowalutę. Przepisy wymagały od giełd kryptowalut działających w Nigerii uzyskania zezwolenia SEC i spełnienia określonych wymogów. W przepisach nie określono jednak niektórych kluczowych wymogów licencyjnych (np. procesu składania wniosków, opłat licencyjnych itp.), co praktycznie uniemożliwia ubieganie się o licencję.

Binance kilkakrotnie kontaktował się proaktywnie z SEC, prosząc o praktyczne wskazówki dotyczące procesu licencjonowania i oferując współpracę z władzami Nigerii na zasadzie konsultacji.

Na przykład w piśmie z dnia 22 czerwca 2022 r. Binance stwierdziło, że „z zadowoleniem przyjmie i będzie wdzięczne za możliwość współpracy z SEC i innymi graczami branżowymi w koalicji blockchain w nadchodzących dniach w celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie stosowania zasady nowe zasady, w szczególności dotyczące interakcji tych zasad ze stanowiskiem Centralnego Banku Nigerii, strukturą opłat za wydawanie licencji oraz wpływem rejestracji na ułatwienia w zakresie prowadzenia rachunków bankowych w regionie.”

Jednak Binance nigdy nie otrzymało żadnej odpowiedzi od SEC. Według naszej wiedzy żaden dostawca usług związanych z zasobami wirtualnymi (VASP) nie uzyskał dotychczas licencji zgodnie z nowymi przepisami.

Prawie rok później, 9 czerwca 2023 r., SEC opublikowała na swojej stronie internetowej okólnik, w którym ostrzegła nigeryjską opinię publiczną przed działalnością giełdy Binance i nakazała Binance natychmiastowe zaprzestanie pozyskiwania nigeryjskich inwestorów. W okólniku stwierdzono: „Binance Nigeria Limited nie jest zarejestrowana ani regulowana przez Komisję, w związku z czym jej działalność w Nigerii jest nielegalna… Na mocy tego okólnika Binance Nigeria Limited otrzymuje polecenie natychmiastowego zaprzestania pozyskiwania inwestorów nigeryjskich w jakiejkolwiek formie”.

Odniesienie w okólniku do „Binance Nigeria Limited” było nieprawidłowe. Binance Nigeria Limited nie jest powiązana z Binance i została zarejestrowana przez osoby trzecie z naruszeniem znaku towarowego Binance oraz w celach arbitrażowych, jeśli Binance chciała zaistnieć lokalnie w Nigerii. Było jednak jasne, że intencją SEC było skupienie się na giełdzie Binance.

Uznając, że zamiarem było udostępnienie tego powiadomienia na autentycznej giełdzie Binance, Binance natychmiast zawiesiło działalność pozyskiwania klientów w Nigerii, w tym płatne reklamy, SEO, wydarzenia online i offline, a także całą ukierunkowaną komunikację z użytkownikami. Ograniczenia te obowiązują do chwili obecnej.

W piśmie, które wówczas wysłaliśmy do SEC, powtórzyliśmy, że Binance było „w pełni zaangażowane we współpracę z Komisją i przestrzeganie odpowiednich przepisów” oraz poprosiliśmy o spotkanie z SEC (zauważając, że Binance domagało się poprzedniego spotkania, ale że nie otrzymano żadnej odpowiedzi ze strony SEC).

SEC ponownie nie odpowiedziała. Kontynuowaliśmy konstruktywną współpracę z SEC, przedstawiając komentarze na temat zmienionych przepisów aż do 29 marca 2024 r.

W sierpniu 2023 r. postanowiliśmy zaangażować się w nigeryjską branżę aktywów cyfrowych. Zaczęliśmy wspierać Digital Currency Coalition (DCC), stowarzyszenie branżowe składające się z wiodących lokalnych i zagranicznych dostawców usług w zakresie aktywów cyfrowych w Nigerii, promując zaangażowanie regulacyjne i lobbując na rzecz wprowadzenia przepisów dotyczących kryptowalut.

W listopadzie 2023 r. zrobiliśmy to, co robimy z organami ścigania na całym świecie: Binance przeprowadziło szkolenia w zakresie egzekwowania prawa dla nigeryjskiej jednostki analityki finansowej (NFIU) oraz Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC). Wysiłki te nie tylko pomogły w podniesieniu poziomu wysiłków w walce z przestępczością związaną z kryptowalutami na całym świecie, ale służą także jako kluczowe narzędzie budowania relacji dla zespołu Tigrana w celu ściślejszej współpracy z organami ścigania.

Na początku grudnia 2023 r. Binance otrzymało list od Przewodniczącego Komisji Izby Reprezentantów ds. Przestępstw Finansowych (HCFC) z prośbą o stawienie się na publiczne przesłuchanie śledcze za niecałe dwa tygodnie.

2024

Ostatecznie nieformalnymi kanałami udało nam się uzgodnić z Komisją, że przesłuchanie powinno zostać przełożone na 10 stycznia 2024 r., aby zapewnić realistyczny harmonogram przygotowania i wysłania delegacji pracowników Binance posiadających wiedzę specjalistyczną w kwestiach, które były ważne do omówienia.

Tigran Gambaryan i kilku innych członków naszego zespołu udali się do Nigerii, aby wziąć udział w tym i innych spotkaniach. 5 stycznia pracownicy Binance spotkali się z NFIU, aby omówić wymianę informacji i dalsze budowanie potencjału. Uzgodniono, że kolejnym krokiem FIU będzie udostępnienie protokołu ustaleń określającego proponowane warunki udostępniania informacji związanych ze przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

8 stycznia pracownicy Binance odbyli bezpośrednie spotkanie z trzema członkami HCFC i urzędnikiem w Abudży w budynku Izby Reprezentantów w celu prywatnego spotkania przed przesłuchaniem. Posiedzeniu przewodniczyli Wielmożny Peter Akpanke, Wielmożny Philip Agbese i Wielmożny Peter Aniekwe, a także urzędnik.

Podczas rozmowy Komisja podkreśliła ważny charakter omawianych kwestii oraz dystans, do jakiego była gotowa posunąć się, aby wezwać Binance, w tym wydać nakazy aresztowania naszego zespołu i dyrektora generalnego oraz uniemożliwić naszemu zespołowi opuszczenie kraju. Choć było to niepokojące, zrozumiano, że HCFC w rzeczywistości nie ma uprawnień do wydawania nakazów aresztowania.

Komisja potwierdziła, że ​​przesłuchanie publiczne odbędzie się 10 stycznia i że Binance otrzyma możliwość publicznego ustosunkowania się do wszelkich zarzutów w obecności składających petycję, prasy i ponad 30 agencji.

Pomimo wielokrotnych próśb Binance nadal nie otrzymało szczegółów zarzutów, w związku z czym nasi pracownicy zapytali, czy istnieje możliwość przesłania naszych odpowiedzi na piśmie i w przypadku braku przesłuchania publicznego. Powodów było wiele, m.in. wrażliwość informacji oraz możliwość zapoznania się z zarzutami w całości i przygotowania merytorycznej odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się potwierdzeniem przez Przewodniczącego, że rozważą tę sprawę i powrócą do tematu za pośrednictwem lokalnego prawnika Binance.

Jednak gdy nasi pracownicy wychodzili z obiektu, podeszły do ​​nich nieznane osoby, które zaproponowały im dokonanie płatności w ramach uregulowania zarzutów. Później tego samego dnia nasz lokalny radca prawny – reprezentujący nas wówczas – został wezwany przez Komitet za pośrednictwem osoby podającej się za jego agenta, który przekazał warunki Komitetu i poinstruował naszego lokalnego radcę prawnego, aby nam doradził. Adwokat poinformował, że przedstawiono mu żądanie znacznej płatności w kryptowalucie, która ma zostać wpłacona w tajemnicy w ciągu 48 godzin, aby rozwiązać te problemy i że nasza decyzja powinna nastąpić do rana. Nasz zespół był coraz bardziej zaniepokojony swoim bezpieczeństwem w Nigerii i natychmiast odszedł. Oczywiście odrzuciliśmy żądanie zapłaty za pośrednictwem naszego prawnika, nie uznając go za uzasadnioną ofertę ugody i wyjaśniliśmy, że podejmiemy negocjacje ugodowe na następujących warunkach:

  • Binance musi zapoznać się z odpowiednią petycją i/lub szczegółami wszystkich zarzutów.

  • Wszelkie ugody muszą być oficjalne, zapisane na piśmie i podpisane przez wszystkie zainteresowane strony.

  • Jakakolwiek ugoda musi obejmować wszystkie odpowiednie agencje i obejmować pełne i ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich zarzutów, w tym wszelkich potencjalnych historycznych zobowiązań podatkowych, jeśli ma to zastosowanie, z gwarancjami.

  • Choć dokładne warunki jakiejkolwiek ugody być może będą musiały pozostać prywatne, konieczne byłoby publiczne potwierdzenie, że osiągnięto rozwiązanie.

  • Przed Komisją nie powinno odbywać się wysłuchanie publiczne.

  • Nie wolno zastraszać, nękać ani zatrzymywać naszych wykonawców i pracowników.

Nasz prawnik przekazał warunki Binance, co do których początkowo zgłoszono sprzeciw. Jednakże zostaliśmy poinformowani przez naszego prawnika, że ​​Komisja ostatecznie zgodziła się na powyższe.

Wkrótce po powrocie z podróży NFIU udostępniło projekt protokołu ustaleń, który określa zobowiązanie Binance do dobrowolnego składania SAR/STR, zapewniania szkoleń dla nigeryjskich i innych regionalnych organów ścigania oraz wzajemnej współpracy obu stron. Uznaliśmy to za pozytywny krok w wysiłkach na rzecz współpracy nad uczynieniem kryptowalut bezpieczniejszymi i wolnymi od działalności przestępczej.

5 lutego doradca Binance z głębokimi powiązaniami lokalnymi doradził spotkanie z dyrektorem Biura Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego (ONSA), które stanie się centralną bramą do obecności Binance w Nigerii. Ponownie uznaliśmy to za pozytywną zmianę, ponieważ zamiast kontaktować się z wieloma agencjami/działami, moglibyśmy skoncentrować komunikację na jednym bardzo ważnym i szanowanym filarze nigeryjskiej społeczności organów ścigania.

Na początku lutego nasz zespół komunikował się z ONSA i EFCC w sprawie możliwości spotkania. W jednym z tych e-maili wyjaśniliśmy „kluczową rolę (odgrywamy) w globalnych działaniach związanych z egzekwowaniem prawa. Współpracujemy z organami ścigania na całym świecie, podejmując wspólne dochodzenia i oferując wsparcie w razie potrzeby. Warto zauważyć, że nawiązaliśmy silne i produktywne relacje z naszymi odpowiednikami w Nigerii, w tym z EFCC”. Zaproponowany przez Binance porządek spotkania obejmował następujące punkty:

  • Wprowadzenie do Binance i naszego globalnego programu operacyjnego i zgodności.

  • Bieżąca współpraca Binance z EFCC i FIU.

  • Przegląd współpracy z SEC, środki podjęte przez Binance w dobrej wierze w celu przestrzegania dyrektyw SEC oraz pomoc ONSA w wyznaczaniu dalszych dróg.

  • Petycja przed zaleceniami HCFC i ONSA dotyczącymi zaangażowania.

  • Strategia zwiększania naszego zaangażowania i wzmacniania relacji z ONSA.

Spotkanie zaplanowano na 26 lutego 2024 r. o godzinie 14:00 w biurze ONSA w Abudży w Nigerii. Potwierdzono, że obecni będą następujący przedstawiciele rządu: Doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego; dyrektor naczelny SEC; oraz zastępca prezesa Centralnego Banku Nigerii (CBN).

Pomimo oczywistego ryzyka Tigran Gambaryan i Nadeem Anjarwalla (szef Binance Africa) otrzymali wiele zapewnień, że otrzymają bezpieczne przejście na swoje spotkania.

Obawy dotyczące cen P2P NGN

Mniej więcej w tym czasie naira (NGN), waluta nigeryjska, znajdowała się w fazie gwałtownego spadku, co doprowadziło do czegoś, co niektórzy obserwatorzy określili jako najgorszy kryzys finansowy od pokolenia. Chociaż wiele platform kryptograficznych działa w Nigerii – i nadal to robi – Binance była wówczas wiodącą platformą kryptograficzną działającą w Nigerii, a nigeryjscy handlowcy korzystali z produktu P2P na platformie Binance, aby zabezpieczyć się przed spadkiem waluty. Zaczęliśmy słyszeć obawy, że ceny P2P NGN z reklam handlowych wpłynęły na kurs wymiany walut w kraju.

Zespół P2P Binance nawiązał kontakt z lokalną społecznością. Dowiedzieliśmy się, że ze względu na brak oficjalnych referencyjnych cen walutowych w Nigerii ludzie w Nigerii, w tym gracze kryptograficzni i inni, używali średnich cen z reklam P2P jako źródła referencyjnych kursów walutowych.

Chociaż cena reklamowa rynku P2P (cena notowań) jest wyświetlana w czasie rzeczywistym i zmienia się wraz z rynkiem, nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą cenę w obrocie. Binance nie odgrywa żadnej roli w ustalaniu cen P2P: w rzeczywistości transakcje P2P są realizowane przez osoby chcące zaangażować się w bezpośredni kupno i sprzedaż określonych par kryptowaluta-krypto lub fiat-krypto. Zasadniczo jest to rynek kryptowalut.

Produkt P2P nie charakteryzuje się takim samym poziomem wykorzystania ani taką samą głębokością rynku i płynnością jak scentralizowana giełda. Ze względu na niższą płynność i większą zmienność, ludzie mogą zaobserwować skoki notowań na rynku P2P, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste ceny aktywów, a notowania niekoniecznie prowadzą do transakcji. Część lokalnej społeczności w Nigerii postrzegała te skoki jako potencjalną manipulację cenami, a biorąc pod uwagę szerokie wykorzystanie cen reklam P2P przez sprzedawców jako odniesienia do kursu walutowego, niektórzy sugerowali, że Binance był czynnikiem wpływającym na zmienny kurs walutowy i deprecjację waluty w kraju.

Rzeczywistość jest oczywiście taka, że ​​czynniki wpływające na kursy walut są złożone i w dużej mierze kształtowane przez politykę makroekonomiczną. Oto kilka przydatnych linków na ten temat:

  • Instytut Cato: Rząd Nigerii obwinia Binance za własne złe zarządzanie

  • Profesor ekonomii stosowanej Hanke: Twierdzenia rządu Nigerii dotyczące kryptowalut są „błędne i niepoprawne”

Jednocześnie nasz zespół ds. P2P kontynuował prace nad kilkoma inicjatywami, w tym usunięciem reklam o nienormalnych cenach, nałożeniem ograniczeń na odpowiednich użytkowników i oddzielną kontrolą limitów kupna/sprzedaży. Zamierzano również dodać kanał cenowy z ostatniej transakcji, aby skoki notowań nie były już postrzegane jako ceny rynkowe. Poniżej znajduje się kilka blogów, które zamieściliśmy wówczas, aby wyjaśnić, że naszym celem jest zapewnienie użytkownikom platformy zorientowanej na rynek, wolnej od oszustw i manipulacji. Fakt pozostaje faktem: bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za ochronę użytkowników. Aby podkreślić tę kwestię, wyjaśniliśmy, że jeśli użytkownicy zachowują się w sposób złośliwy lub manipulacyjny, zostaną usunięci z platformy.

Spotkania 26 lutego

26 lutego Tigran i Nadeem udali się do Nigerii, gdzie byli obecni na zaplanowanych spotkaniach i, jak wspomniano powyżej, otrzymali liczne zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa. Na pierwszym spotkaniu spotkali się z przywódcami ONSA, Kancelarii Prezydenta, Banku Centralnego, NFIU, EFCC i SEC.

Ton spotkania był neutralny – ani przyjazny, ani wrogi – i wydawało się, że w ciągu mniej więcej dwóch godzin, które trwało spotkanie, nastąpił ogólny postęp.

Jeden z liderów EFCC, z którym Tigran budował relacje przez ostatnie kilka miesięcy, wziął ich na stronę i powiedział, że wszystko przebiega dobrze i że Tigran i Nadeem nie mają powodów do zmartwień. Pracownikom Binance powiedziano, że wkrótce potem odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem z udziałem najwyższych rangą liderów z ONSA, CBN, SEC oraz Ministerstwa Komunikacji, Innowacji i Gospodarki Cyfrowej.

Po odczekaniu ponad dwóch godzin pracownicy Binance zostali zaproszeni z powrotem do sali konferencyjnej, aczkolwiek z innymi uczestnikami niż zapowiedziano – w szczególności było czterech członków EFCC.

Lider grupy przyjął wrogie podejście. Powiedział, że kwestie związane z Binance mają charakter bezpieczeństwa narodowego i postawił następujące żądania:

  • Usuń nairę z platformy Binance (był to pierwszy raz, kiedy władze Nigerii wyraźnie skierowały tę prośbę do Binance).

  • Podaj szczegółowe informacje o wszystkich nigeryjskich użytkownikach.

  • Podaj informacje dotyczące zgodności finansowej/podatkowej.

Wyjaśnili dalej, że do czasu, gdy Binance spełni te prośby, Tigran i Nadeem będą ich „gośćmi” i zostaną przeniesieni ze „względów bezpieczeństwa” do domu na terenie o zaostrzonym rygorze. Ponadto poprosili Tigrana i Nadeema o przekazanie paszportów.

Po spotkaniu Tigran i Nadeem zostali odprowadzeni do hotelu, poproszeni o spakowanie rzeczy i przeniesieni do bezpiecznego kompleksu kontrolowanego przez ONSA. Skonfiskowano im telefony komórkowe i wyjaśniono, że nie mogą swobodnie opuścić kraju. Zarówno Nadeem, jak i Tigran nie mieli kontroli nad tym, kiedy i z kim rozmawiali.

Od tego momentu Tigran (obywatel USA) i Nadeem (obywatel brytyjsko-kenijski) przebywali w areszcie. Zarówno Wysoka Komisja Wielkiej Brytanii, jak i ambasada USA zostały zaalarmowane w godzinach nocnych o zatrzymaniu Tigrana i Nadeema.

Następnego dnia radca prawny Binance wysłał e-mail do przywódców ONSA, prosząc ich o „pilne wyjaśnienie podstawy prawnej przetrzymywania [jej] pracowników” i odnotowując, że ambasady poszczególnych krajów (USA w przypadku Tigran i Wielka Brytania w przypadku Nadeema) został powiadomiony. W naszej notatce czytamy dalej: „Jak rozumiemy, od naszych pracowników po wczorajszych rozmowach z Państwem, Waszą główną obawą jest umieszczenie nairy jako aktywa zbywalnego na platformie Binance. Po raz pierwszy zostaliśmy poinformowani o tych obawach w związku z umieszczaniem nairy na naszej platformie. Jesteśmy w stanie usunąć nairę z platformy Binance. Prosimy jednak o zagwarantowanie natychmiastowego uwolnienia Tigrana i Nadeema oraz o to, aby nie były nakładane żadne ograniczenia na ich przemieszczanie się, w tym na ich wyjazd z Nigerii”.

Tego samego dnia ONSA odpowiedziała e-mailem, stwierdzając, że Tigran i Nadeem są ich „gośćmi” i traktowani są „gościnnie”.

Tego dnia otrzymaliśmy również potwierdzenie, że rządy USA i Wielkiej Brytanii zostały poinformowane o sytuacji i uważnie ją monitorują.

Następne 24 godziny upłynęły pod znakiem agresywnego zachowania wobec Tigrana i Nadeema, gdzie osobiście oskarżono ich o ponoszenie odpowiedzialności za stan nairy i całą gospodarkę, a także o finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy.

28 lutego usunęliśmy parowanie naira z naszej strony i zamknęliśmy produkt P2P dla Nigerii na platformie Binance. Poinformowaliśmy ONSA o naszych działaniach e-mailem i poprosiliśmy o natychmiastowe zapewnienie Tigran i Nadeemowi „bezpiecznego przejazdu na lotnisko”.

Tego dnia nie otrzymano żadnej oficjalnej odpowiedzi od ONSA.

Tego dnia ten sam przywódca EFCC, z którym Tigran zbliżył się do siebie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, załamał się emocjonalnie. Przeprosił i powiedział, że to jego wina, ponieważ dał Tigranowi i Nadeemowi słowo, że wszystko będzie dobrze i że spotkanie miało mieć charakter przyjacielski.

Wkrótce potem w światowych mediach pojawiła się wiadomość o zatrzymaniu Tigrana i Nadeema. Niemal miesiąc później, 23 marca, dowiedzieliśmy się, że Nadeem opuścił bezprawne przetrzymywanie. Od tego momentu sytuacja Tigrana pogorszyła się.

Gdzie jesteśmy dzisiaj?

25 kwietnia podczas rozprawy w sprawie zwolnienia za kaucją Tigrana Gambaryana prokurator EFCC powiedział przed sądem: „Pierwszy oskarżony [Binance] działa wirtualnie. Jedyne, czego musimy się trzymać, to ten oskarżony [Tigran]”.

Przesłanie rządu Nigerii jest jasne: musimy zatrzymać niewinnego pracownika średniego szczebla i byłego agenta federalnego USA i umieścić go w niebezpiecznym więzieniu, aby móc kontrolować Binance.

Odkąd objąłem stanowisko dyrektora generalnego Binance, za kluczowe zobowiązałem się współpracę z globalnymi organami regulacyjnymi i agencjami wykonawczymi w celu utrzymania integralności globalnego systemu finansowego.

Przez ostatnie dwa i pół roku Binance ciężko pracowało, aby zrestrukturyzować naszą organizację i personel oraz unowocześnić nasze systemy. Mamy nowe kierownictwo z głębokim doświadczeniem w zakresie zgodności i imponującym doświadczeniem, począwszy od najlepszych tradycyjnych instytucji finansowych i wiodących firm technologicznych, po organy ścigania i duże podmioty korporacyjne.

Dzisiaj zespół kierowniczy Binance, w tym ja, podlega Radzie Dyrektorów. Zarząd, jako zarządca korporacji, jest odpowiedzialny za ochronę interesów firmy, a także podejmowanie kluczowych decyzji zapewniających długoterminową stabilność i rentowność przedsiębiorstwa. Dzięki temu procesowi staliśmy się silniejszą, bezpieczniejszą i jeszcze bardziej zgodną z przepisami i bezpieczną platformą dla naszych użytkowników. Jako firma znacząco się rozwinęliśmy.

Ta próba była głęboko przygnębiająca dla Tigrana, jego rodziny i przyjaciół, a także całej społeczności Binance. Jak wspomniano powyżej, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do sugestii, że odegraliśmy rolę w kryzysie walutowym kraju oraz w geście dobrej wiary, na początku tego miesiąca podjąłem trudną decyzję o wyłączeniu naszego produktu P2P na platformie Binance dla Nigerii i zakończeniu handel wszystkimi parami naira na produkcie wymiany spot na platformie Binance. Kiedy podjęliśmy ten drastyczny krok, mieliśmy nadzieję, że nasi koledzy zostaną zwolnieni, a Binance będzie mogło kontynuować współpracę z rządem Nigerii w celu rozwiązania wszelkich dalszych wątpliwości. Niestety, tak się nie stało.

Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć Tigran. To wsparcie jest niezachwiane.

Pozwól Tigranowi wrócić do domu, do swojej rodziny, a następnie Binance przeprowadzi ten sam proces, który przeprowadziliśmy dobrowolnie ponad 600 razy w przeszłości z nigeryjskimi organami ścigania. Zawsze będziemy pracować nad ochroną niewinnych użytkowników, a złe osoby nie są mile widziane na naszej platformie. Będziemy niestrudzenie współpracować z partnerami publicznymi i prywatnymi, aby je usunąć. Ponadto będziemy kontynuować współpracę z Federalnym Urzędem Skarbowym Nigerii (FIRS) w zakresie rozwiązywania potencjalnych historycznych zobowiązań podatkowych.

Nie jest dla mnie jasne, dlaczego nie jest to rozwiązanie, na które urzędnicy rządu Nigerii są skłonni się zgodzić. Rząd Nigerii ma niezwykłą władzę, aby określić przyszłość Binance i szerszej branży kryptowalut w jej granicach. Ostatecznie Binance chce mieć przyszłość, w której będziemy współpracować z rządem Nigerii, aby być częścią budowania silnej gospodarki dla narodu nigeryjskiego. Jednak kryzys ten musi szybko zostać rozwiązany, a Tigran musi wrócić do domu, jeśli mamy kontynuować działania.

Binance w dalszym ciągu angażuje się w wykorzystanie szansy, jaką stanowi przyjęcie innowacyjnego podejścia do korzystania z zasobów i platform cyfrowych, ale musimy także budować przyszłość, w której będziemy postrzegani, tak jak sami siebie postrzegamy, jako dobrzy uczestnicy społeczności międzynarodowej.

Chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za liczne wyrazy wsparcia, które otrzymaliśmy z całego świata w odpowiedzi na ten kryzys, i mam nadzieję, że moja następna aktualizacja będzie taka, że ​​nasi pracownicy będą bezpieczni w domu ze swoimi rodzinami.

~ Richard Teng, dyrektor generalny Binance.