Pojawiły się nowe szczegóły, które sugerują, że nigeryjscy urzędnicy próbowali zmusić przedstawicieli Binance do zawarcia tajnej ugody płatnej w kryptowalutach podczas spotkań na początku 2024 r.

Dyrektor generalny Binance, Richard Teng, 7 kwietnia przedstawił szczegółowy opis trwającego zatrzymania Tigrana Gambaryana. Gambaryan to były agent IRS, który kierował zespołem Binance ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych.

Teng potępił rząd Nigerii za jego działania, twierdząc, że po zatrzymaniu dwóch pracowników kraj ten „ustanowił nowy, niebezpieczny precedens dla wszystkich firm na całym świecie”.

Powiązane: Aresztowany dyrektor Binance nie przyznaje się do zarzutów postawionych w Nigerii

Tigran, wysoko ceniona postać zajmująca się globalnym zapobieganiem przestępczości finansowej, została zatrzymana podczas podróży służbowej do Nigerii. Teng opisał wysiłki giełdy mające na celu konstruktywną współpracę z władzami Nigerii, w tym udział w dyskusjach regulacyjnych i współpracę z organami ścigania.

Wniosek o wysłuchanie publiczne

Według Tenga pracownicy Binance rozpoczęli rozmowy z władzami Nigerii podczas publicznych przesłuchań śledczych na wniosek przewodniczącego Komisji Izby Reprezentantów ds. Przestępstw Finansowych (HCFC).

Według doniesień komisja uwydatniła kwestie związane z działalnością Binance w Nigerii i nakreśliła zakres, do jakiego była gotowa wezwać Binance, w tym wydanie nakazów aresztowania zespołu i dyrektora generalnego giełdy oraz uniemożliwienie jej delegacji opuszczenia kraju.

Przesłuchanie publiczne zostało wyznaczone na 10 stycznia i oczekiwano, że Binance ustosunkuje się do wszelkich zarzutów publicznie w obecności składających petycję, prasy i ponad 30 agencji.

Teng twierdził, że Binance nie otrzymało szczegółów zarzutów, w związku z czym delegacja starała się o przedstawienie odpowiedzi na piśmie w przypadku braku przesłuchania publicznego. Przewodniczący komisji powiedział, że rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi radcy prawnemu Binance.

Tajne rozliczenie kryptowalut

Prezes Binance utrzymuje, że do pracowników giełdy zwróciły się nieznane osoby i zasugerowały dokonanie płatności w ramach ugody na zarzuty. Teng powiedział, że lokalny doradca Binance otrzymał warunki od agenta reprezentującego komitet HCFC:

„Adwokat poinformował, że przedstawiono mu żądanie znacznej płatności w kryptowalucie, która ma zostać wpłacona w tajemnicy w ciągu 48 godzin, aby rozwiązać te problemy, i że naszej decyzji można się spodziewać do rana”.

Giełda odrzuciła żądanie płatności za pośrednictwem swojego lokalnego przedstawicielstwa prawnego i kontynuowała swój udział w negocjacjach ugodowych. W odpowiedzi na incydent Binance przedstawiło kilka żądań, przygotowując się do kontynuowania rozmów z władzami Nigerii.

Warunki Binance dotyczące kontynuowania negocjacji ugodowych w związku z zarzutami dotyczącymi nieoficjalnej propozycji ugody. Źródło: Binance

Kolejne spotkania zaplanowano na koniec lutego z udziałem szeregu przedstawicieli rządu z ONSA, Kancelarii Prezydenta, Banku Centralnego, NFIU, EFCC i nigeryjskiej SEC.

„Pomimo wyraźnego ryzyka Tigran Gambaryan i Nadeem Anjarwalla (szef Binance Africa) otrzymali wiele zapewnień, że otrzymają bezpieczne przejście na swoje spotkania” – powiedział Teng.

Binance zamyka usługi w Nigerii

Sytuacja zaostrzyła się, gdy nigeryjscy urzędnicy zażądali od Binance podjęcia działań, w tym usunięcia nairy z ich platformy i dostarczenia szczegółowych informacji o użytkowniku, co doprowadziło do zatrzymania Gambaryana i Anjarwalli.

Pomimo zapewnień bezpieczeństwa Binance twierdzi, że oboje byli przetrzymywani wbrew ich woli, a ich paszporty i telefony komórkowe zostały skonfiskowane. Gambaryan pozostaje w areszcie, a rząd Nigerii upiera się, że jego uwolnienie będzie uzależnione od spełnienia przez Binance jego żądań.

Powiązane: Binance i jego zatrzymany dyrektor wykonawczy w USA stoją w obliczu kolejnych zarzutów w Nigerii

Binance zareagowało zamknięciem niektórych usług w Nigerii, mając nadzieję na rozwiązanie sytuacji i zapewnienie uwolnienia Tigrana.

Magazyn: Memony: Zdrada ideałów kryptowalut… czy jej prawdziwy cel?