Spadkobierca biżuterii Cartier rzekomo próbował zaimportować 100 kilogramów kokainy
Z aktu oskarżenia Cartiera wynikało, że rzekomo zatrudniał on firmy fasadowe, przedstawiając je instytucjom finansowym jako legalne firmy zajmujące się oprogramowaniem i technologią, a także wykorzystywał konta tych firm jako nielicencjonowane podmioty przekazujące pieniądze.
Ujawniono również, że spadkobierca biżuterii Cartier Jewelry i jego kolumbijscy wspólnicy rzekomo zdołali przed aresztowaniem wyprać monety typu stablecoin USDT o wartości 14,5 miliona dolarów. Obecnie oczekuje na wyrok w ośrodku zatrzymań w Miami i usłyszał cztery zarzuty popełnienia przestępstwa, gdy jego wspólnicy przetrzymywani są w Kolumbii
Stablecoiny, takie jak USDT, mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy ze względu na ich względną stabilność w porównaniu z innymi kryptowalutami, dzięki czemu nadają się do przechowywania i przesyłania środków bez zmienności cen aktywów takich jak Bitcoin. Ponadto pseudonimowy charakter transakcji kryptowalutowych może utrudniać śledzenie źródła i przeznaczenia środków.
W świetle postawionych zarzutów prokurator USA Damian Williams stwierdził, że Departament Sprawiedliwości jest zaangażowany w zwalczanie działalności przestępczej.
„Postawione dzisiaj zarzuty pokazują zaangażowanie tego Urzędu w ściganie międzynarodowych handlarzy narkotyków i rozbijanie skomplikowanych siatek zajmujących się praniem pieniędzy, które chcą wykorzystać amerykański system finansowy” – powiedział Williams
Warto przypomnieć, że Hoop Cartier został po raz pierwszy aresztowany 22 lutego 2024 r. w Miami na Florydzie i przedstawiony przed sędzią pokoju amerykańskiego w południowych dystryktach Florydy.
Jego zarzuty obejmowały prowadzenie nielicencjonowanego przekazu pieniędzy, transakcje na mieniu pochodzącym z nielegalnej działalności, pranie pieniędzy i spisek mający na celu popełnienie prania pieniędzy
