Amerykański sędzia skazał byłego dyrektora generalnego Binance Changpenga „CZ” Zhao na cztery miesiące więzienia za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy.

Prokuratorzy zalecili byłemu dyrektorowi generalnemu Binance odsiedzenie trzech lat za niezastosowanie się do skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy podczas pracy na giełdzie kryptowalut, do czego przyznał się do winy.

Sędzia Richard Jones stwierdził, że nie ma dowodów na to, że Zhao „został kiedykolwiek poinformowany” o konkretnych nielegalnych działaniach na Binance, oddalając wniosek prokuratorów o zwiększenie kary z 18 miesięcy do trzech lat.

Czteromiesięczny wyrok i miliardy dolarów grzywny mogą wydawać się lekką karą dla władz USA, które przez ostatnie sześć lat prowadziły śledztwo w sprawie byłego dyrektora i jego imperium kryptograficznego.

„Wydaje się, że głównym powodem kary pozbawienia wolności jest ogólne odstraszanie” – powiedział Cointelegraph Aaron Lane, starszy wykładowca prawa w RMIT Blockchain Innovation Hub w Melbourne.

Lane stwierdził, że Stany Zjednoczone „miały podstawy”, stawiając zarzuty Zhao. Chociaż zarzuty były poważne, miały „charakter regulacyjny” i nie były bezpośrednio porównywalne z wyrokiem skazującym współzałożyciela FTX Sama Bankmana-Frieda za oszustwo, który skazał go na 25 lat więzienia, dodał Lane.

Jednak wiele osób w przestrzeni kryptograficznej i poza nią kwestionuje, dlaczego dwóch liderów branży zostało tak odmiennie potraktowanych w amerykańskim systemie prawnym.

Tymczasem Oregon stał się szóstym stanem, który cofnął, zawiesił lub odmówił odnowienia licencji Binance.US na prowadzenie tam działalności, po serii odmów w 2024 r.

Nigeryjski sąd odracza proces dyrektorów Binance

Prawnicy reprezentujący Binance powiedzieli, że nie otrzymali dokumentów niezbędnych do kontynuowania sprawy dotyczącej prania pieniędzy z udziałem firmy, jej szefa ds. zgodności z przepisami w sprawie przestępstw finansowych, Tigrana Gambaryana i menedżera regionalnego Nadeema Anjarwalli.

Proces miał się rozpocząć 2 maja, ale według doniesień sędzia odroczył postępowanie do 17 maja, aby umożliwić zespołowi prawnemu zapoznanie się z dokumentami.

Proces jest odrębny od zarzutów o uchylanie się od płacenia podatków wniesionych przeciwko Binance, Gambaryan i Anjarwalla przez Nigeryjską Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych. Wszystkie strony nie przyznały się do winy w sprawie dotyczącej prania pieniędzy.

Kontynuuj czytanie

Założyciel BTC-e przyznaje się do prania 9 miliardów dolarów

Alexander Vinnik, współzałożyciel giełdy kryptowalut BTC-e, przyznał się do udziału w spisku dotyczącym prania pieniędzy. Jest to następstwem szerszego śledztwa, które ujawniło szeroką nielegalną działalność na giełdzie w latach 2011–2017.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził, że pod przewodnictwem Vinnika firma BTC-e przetworzyła transakcje o wartości ponad 9 miliardów dolarów i miała bazę użytkowników przekraczającą milion na całym świecie, przy czym wielu użytkowników znajdowało się w Stanach Zjednoczonych.

Departament Sprawiedliwości podkreślił, że platforma była wykorzystywana do prania środków uzyskanych z różnych działań przestępczych, w tym włamań do komputerów, ataków za pomocą oprogramowania ransomware i handlu narkotykami.

Kontynuuj czytanie

Departament Sprawiedliwości USA oskarża Rogera Vera o oszustwa podatkowe

Departament Sprawiedliwości ogłosił zarzuty wobec wczesnego inwestora Bitcoina, Rogera Vera, znanego przez wielu jako „Bitcoin Jesus”. Władze hiszpańskie aresztowały Vera na podstawie zarzutów karnych postawionych w USA, w tym oszustw pocztowych, uchylania się od płacenia podatków i składania fałszywych zeznań podatkowych. Rząd USA zarzucił Verowi, że Ver oszukał Urząd Skarbowy na kwotę około 48 milionów dolarów, nie zgłaszając zysków kapitałowych ze sprzedaży Bitcoinów i innych aktywów.

Zgodnie z aktem oskarżenia Ver rzekomo przejął kontrolę nad około 70 000 Bitcoinów (BTC) w czerwcu 2017 r. – przed słynną rundą byków – i sprzedał wiele z nich za 240 milionów dolarów. Urzędnicy amerykańscy oświadczyli, że planują ekstradycję Vera z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych, aby stanął przed sądem.

Kontynuuj czytanie