Heir to Cartier Apprehended for Laundering Money Using USDT

CoinEdition · 2024-05-06T11:13:06.000Z

The DoJ has arrested Maximilien de Hoop Cartier, a direct descendant of Louis Cartier. Cartier was arrested in Miami, where he allegedly worked with a Colombian drug cartel. The Cartier heir is accused of laundering hundreds of millions of dollars. The United States Justice Department (DoJ) has made a significant arrest, charging Maximilien de Hoop Cartier, an heir to the Cartier jewelry empire, with conspiring to launder proceeds from drug trafficking using the largest stablecoin by market capitalization, Tether (USDT). Maximilien de Hoop Cartier, a direct descendant of Louis Cartier, the founder of the luxury jewelry brand, was arrested in Miami, where he allegedly coordinated with a Colombian drug cartel. Alongside five Colombian nationals, Cartier attempted to import 100 kilos of cocaine and laundered hundreds of millions of dollars, mainly through over-the-counter (OTC) USDT trades. The group successfully laundered 14.5 million USDT before their arrests. Currently held in a Miami detention center, Cartier’s co-conspirators are detained in Colombian jails. The scheme involved Cartier controlling shell companies and misrepresenting to financial institutions that they were engaged in software and technology businesses. According to the indictment, he then utilized the companies’ accounts as unlicensed money transmitters. Using USDT, dollars, pesos, and other currencies, Cartier allegedly laundered hundreds of millions of dollars derived from criminal activities. U.S. Attorney Damian Williams highlighted the DOJ’s commitment to crackdown on money laundering schemes, while adding: “As alleged, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, and Felipe Estrada Echeverry were members of a network that laundered millions of dollars’ worth of drug trafficking proceeds using cryptocurrency and the U.S. financial system.” Despite spending most of his life in France, Cartier holds Argentine citizenship. He faces four counts of criminal misconduct, including money laundering, conspiracy to commit money laundering, transacting in property derived from specified unlawful activity, and operating an unlicensed money remitter. The post Heir to Cartier Apprehended for Laundering Money Using USDT appeared first on Coin Edition.

Departament Sprawiedliwości aresztował Maximiliena de Hoopa Cartiera, bezpośredniego potomka Louisa Cartiera.
Cartier został aresztowany w Miami, gdzie rzekomo współpracował z kolumbijskim kartelem narkotykowym.
Spadkobierca Cartiera jest oskarżony o pranie setek milionów dolarów.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) dokonał poważnych aresztowań, oskarżając Maximiliena de Hoop Cartiera, spadkobiercę imperium jubilerskiego Cartier, o spiskowanie mające na celu pranie wpływów z handlu narkotykami przy użyciu największej monety stablecoin pod względem kapitalizacji rynkowej, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, bezpośredni potomek Louisa Cartiera, założyciela luksusowej marki biżuterii, został aresztowany w Miami, gdzie rzekomo współpracował z kolumbijskim kartelem narkotykowym.
Wraz z pięcioma obywatelami Kolumbii Cartier próbował zaimportować 100 kilogramów kokainy i wyprał setki milionów dolarów, głównie w ramach transakcji pozagiełdowych (OTC) w USDT. Przed aresztowaniem grupa skutecznie wyprała 14,5 mln USDT.
Współspiskowcy Cartiera przetrzymywani obecnie w ośrodku zatrzymań w Miami w kolumbijskich więzieniach. Schemat polegał na kontrolowaniu przez Cartiera firm fasadowych i fałszywym przedstawianiu instytucjom finansowym, że są one zaangażowane w działalność związaną z oprogramowaniem i technologią. Według aktu oskarżenia wykorzystywał następnie konta firm do nielicencjonowanych przekazów pieniężnych.
Wykorzystując USDT, dolary, peso i inne waluty, Cartier rzekomo wyprał setki milionów dolarów pochodzących z działalności przestępczej. Prokurator USA Damian Williams podkreślił zaangażowanie Departamentu Sprawiedliwości w zwalczanie programów prania pieniędzy, dodając:
„Jak twierdzono, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz i Felipe Estrada Echeverry byli członkami sieci, która wyprała wielomilionowe zyski z handlu narkotykami przy użyciu kryptowaluty i amerykańskiego systemu finansowego”.
Mimo że większość życia spędził we Francji, Cartier posiada obywatelstwo argentyńskie. Grozi mu cztery zarzuty wykroczenia karnego, w tym pranie pieniędzy, spisek mający na celu popełnienie prania pieniędzy, transakcje dotyczące majątku pochodzącego z określonej nielegalnej działalności oraz prowadzenie nielicencjonowanego przekazu pieniędzy.
Wpis Spadkobierca Cartiera zatrzymany za pranie pieniędzy przy użyciu USDT pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.

Odkryj więcej od twórcy

Najnowsze wiadomości