Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) aresztował Maximiliena de Hoopa Cartiera, następcę francuskiej luksusowej marki Cartier, w związku z oskarżeniami o pranie pieniędzy przy użyciu kryptowalut.
Zgodnie z aktem oskarżenia z 2 maja oskarżony został oskarżony o handel narkotykami i pranie pieniędzy przy użyciu popularnego stablecoina Tether (USDT).
Oskarżony, będący bezpośrednim potomkiem Louisa Cartiera, założyciela producenta luksusowych zegarków, naszyjników i bransoletek, był rzekomo powiązany z kolumbijskim kartelem narkotykowym. Próbował zaimportować 100 kilogramów kokainy i wyprał miliony dolarów w ramach pozagiełdowego handlu USDT.
Cartier zatrudniał wiele firm fasadowych do wykonywania swoich operacji. Firmy te zostały zgłoszone jako przedsiębiorstwa zajmujące się oprogramowaniem i technologią. Korzystając z kont tych firm, oskarżony wyprał setki milionów dolarów nielegalnych dochodów za pośrednictwem USDT, dolarów, pesos i innych walut.
Według aktu oskarżenia Cartier wykorzystywał firmy fasadowe jako nielicencjonowanych przekazicieli pieniędzy. Przed zatrzymaniem w Miami, on i pięciu innych wspólników zdołali wyprać 14,5 mln USDT.
Może Ci się również spodobać: Brytyjskie Ministerstwo Skarbu ostrzega przed ryzykiem prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowaluty
Cartier oczekuje obecnie na wyrok w areszcie w Miami i będzie oskarżony o cztery przestępstwa znęcania się. Jego wspólnicy są przetrzymywani w kolumbijskim więzieniu.
Obecnie postawiono mu zarzuty prowadzenia nielegalnej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy, dokonywania transakcji dotyczących mienia pochodzącego z nielegalnej działalności, prania pieniędzy i spisku mającego na celu pranie pieniędzy.
Akt oskarżenia jest ściśle powiązany z ogłoszeniem Tether z 2 maja dotyczącym planu opracowania narzędzia do monitorowania aktywności na rynku wtórnym. Firma zajmująca się wywiadem blockchain Chainalysis będzie kierować rozwojem nowego narzędzia. Rozwiązanie pozwoli emitentowi stablecoina identyfikować transakcje potencjalnie powiązane z nielegalnymi kategoriami, takimi jak finansowanie terroryzmu.
W przeszłości Tether aktywnie współpracował z organami ścigania, aby ukrócić nielegalne transfery za pośrednictwem USDT.
Emitent stablecoina niedawno obiecał zamrozić aktywa powiązane z PDVSA. Decyzja ta nastąpiła po doniesieniach, że wenezuelska państwowa spółka naftowa planuje wykorzystać USDT, aby uniknąć sankcji USA.
Czytaj więcej: Duża rosyjska giełda zamraża 4 mln USD aktywów użytkowników, powołując się na pranie pieniędzy