Sąd w Nowym Jorku i Federalne Biuro Śledcze (FBI) ujawniły akt oskarżenia przeciwko Idinowi Dalpourowi.
39-letni mieszkaniec Nowego Jorku jest oskarżony o zorganizowanie wyrafinowanego piramidy finansowej, w ramach której rzekomo oszukał inwestorów na 43 miliony dolarów.
Program Ponziego o wartości 43 milionów dolarów
Zgodnie z aktem oskarżenia kierował programem Ponzi od około 2020 r. do kwietnia 2024 r. Jego celem byli inwestorzy w Stanach Zjednoczonych i za granicą, pozyskując inwestycje za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie podmiotu o nazwie „Entity-1”.
Podmiot ten miał udziały w dwóch przedsięwzięciach biznesowych: operacji handlu kryptowalutami i przedsiębiorstwie hotelarskim w Las Vegas. Dalpour fałszywie twierdził, że kupuje kryptowalutę po cenach hurtowych i sprzedaje ją z zyskiem inwestorom detalicznym, obiecując znaczne zyski z gwarancjami bezpieczeństwa i ubezpieczenia swoich inwestycji.
Twierdził również, że Entity-1 miał umowy z firmą zarządzającą i czołowym hotelem w Las Vegas na wynajem mieszkań gościom.
Inwestorów zwabiono do programu obietnicami znacznych zysków, przy początkowych stopach procentowych reklamowanych na poziomie 42% rocznie. Dalpour rzekomo dostarczał inwestorom sfabrykowane umowy, korespondencję e-mailową i wyciągi bankowe na poparcie swoich fałszywych twierdzeń na temat rentowności i legalności przedsięwzięć.
Z aktu oskarżenia wynika, że Dalpour nie wykorzystał środków inwestorów zgodnie z obietnicą. Zamiast tego wykorzystał pieniądze wniesione przez późniejszych inwestorów, aby wypłacić zyski wcześniejszym uczestnikom.
Według doniesień Dalpour wykorzystywał także fundusze inwestorów na wydatki osobiste, w tym straty związane z hazardem na łączną kwotę około 1,7 miliona dolarów, wydatki Art Direct na kwotę ponad 400 000 dolarów oraz czesne dla swoich dzieci w prywatnej szkole.
Kiedy inwestorzy próbowali odzyskać swoje inwestycje, podobno przedstawiał fałszywe wyjaśnienia, w tym twierdzenia o zamrożeniu środków w wyniku włamania na serwery hotelu i nieistniejących kont bankowych.
Dalpourowi grozi do 20 lat więzienia
W akcie oskarżenia szczegółowo opisano także konfrontację, która miała miejsce w listopadzie 2023 r., podczas której Dalpour podobno przyznał się do kłamstw na temat działalności firmy hotelarskiej w Las Vegas, niewłaściwego wykorzystania funduszy inwestorów oraz fałszowania umów i zapisów bankowych.
Podczas tego spotkania Dalpour powiedział: „To, co już masz, możesz teraz wsadzić mnie do więzienia, tak jak teraz”.
Zatrzymanie Dalpoura stanowi znaczący krok w śledztwie. Jeśli zostanie skazany, grozi mu maksymalnie 20 lat więzienia za oszustwa drogą elektroniczną.
Sprawą zajmuje się grupa zadaniowa ds. oszustw związanych z papierami wartościowymi i towarami w południowym dystrykcie Nowego Jorku. Dalpour stanie przed sądem federalnym na Manhattanie przed sędzią pokoju amerykańskiego Barbarą Moses.
Wpis dotyczący programu Ponziego związanego z kryptowalutami, w którym mieszkaniec Nowego Jorku został obciążony kwotą 43 milionów dolarów, pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.