Alexander Vinnik, współzałożyciel giełdy BTC-e, przyznał się do prania pieniędzy. Ustalono, że w latach 2011–2017 na giełdzie miała miejsce zakrojona na szeroką skalę nielegalna działalność. BTC-e działał bez rejestracji w FinCEN i bez protokołów AML i KYC. Vinnik założył wiele fałszywych firm i kont finansowych na całym świecie i zarobił co najmniej 121 milionów dolarów na nielegalnych przelewach pieniężnych za pośrednictwem BTC-e. Vinnik został aresztowany po zamknięciu BTC-e w 2017 r. i poddany ekstradycji do USA w 2022 r.😱