• Obywatel Rosji Alexander Vinnik przyznał się do prania kryptowalut za pośrednictwem BTC-e.

  • Amerykańscy prokuratorzy stwierdzili, że BTC-e umożliwiło transakcje o wartości ponad 9 miliardów dolarów i obsłużyło ponad 1 milion użytkowników na całym świecie.

  • Vinnikowi grozi obecnie kara 20 lat więzienia w obliczu zbliżającego się wyroku w USA.

Obywatel Rosji Aleksander Winnik przyznał się do udziału w programie prania pieniędzy związanych z kryptowalutami – ujawnili amerykańscy prokuratorzy. Vinnik przyznał się do swojego zaangażowania w BTC-e, jedną z największych giełd Bitcoin działającą od 2011 do 2017 roku.

Według oświadczenia biura prokuratora USA w San Francisco Vinnik znajdował się wśród operatorów BTC-e do czasu interwencji organów ścigania, zamknięcia giełdy i aresztowania go. Prokuratorzy ujawnili, że BTC-e umożliwił transakcje o wartości ponad 9 miliardów dolarów i obsłużył ponad 1 milion użytkowników na całym świecie.

Prokuratura określiła BTC-e jako główny kanał dla cyberprzestępców na całym świecie. Umożliwiło im przesyłanie, oczyszczanie i ukrywanie nielegalnych dochodów pochodzących z działalności przestępczej, w tym hakerów, przestępstw związanych z oprogramowaniem ransomware i handlem narkotykami.

Ponadto platforma jest powiązana z przetwarzaniem Bitcoina, który został powiązany z rosyjską jednostką wywiadu wojskowego oskarżoną o wtrącanie się w wybory prezydenckie w USA w 2016 r. poprzez wyciek e-maili Partii Demokratycznej.

Według oficjalnych komunikatów Vinnik celowo zarządzał BTC-e w celu wspierania działalności przestępczej, przyczyniając się do strat finansowych szacowanych na co najmniej 121 milionów dolarów. Obecnie grozi mu kara 20 lat więzienia podczas zbliżającego się wyroku w San Francisco. Wcześniej, w 2020 r., Vinnik został skazany we Francji za pranie pieniędzy i skazany na pięć lat więzienia.

Najnowsze oświadczenie ze Stanów Zjednoczonych jest następstwem wzmożonych wysiłków tego kraju na rzecz zwalczania oszustw związanych z kryptowalutami. Warto zauważyć, że Sam Bankman-Fried, współzałożyciel FTX, został w marcu skazany na 25 lat więzienia za udział w wielomiliardowym oszustwie.

Podobnie Terraform Labs i jej współzałożyciel Do Kwon zostali niedawno uznani za odpowiedzialnych za oszustwo w procesie cywilnym dotyczącym upadku firmy. Projekty kryptograficzne Terraform LUNA i stablecoin UST upadły w maju 2022 r., co spowodowało utratę 40 miliardów dolarów w funduszach inwestorów.

Dodatkowo w tym tygodniu Changpeng Zhao, założyciel Binance, został skazany na cztery miesiące więzienia. Wynika to z uchybień, które umożliwiły nielegalnym podmiotom, w tym przestępcom i terrorystom, korzystanie z usług Binance, wiodącej na świecie giełdy kryptowalut.

Wpis „Rosja przyznaje się do programu prania kryptowalut o wartości 9 miliardów dolarów w amerykańskim zarzutie winy” pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.