Departament Sprawiedliwości USA ogłosił w piątek, że Alexander Vinnik, jeden z operatorów dawnej giełdy kryptowalut BTC-e, przyznał się do zarzutów spisku mającego na celu pranie pieniędzy.

Departament Sprawiedliwości podał, że Vinnik był operatorem BTC-e w latach 2011–2017, a giełda obsłużyła w tym czasie ponad 1 milion użytkowników, którzy dokonali w tym czasie transakcji w kryptowalutach o wartości ponad 9 miliardów dolarów.

BTC-e powiązano z włamaniem na nieistniejącą już giełdę kryptowalut Mt. Gox po tym, jak wykorzystano ją do wyprania około 300 000 {{BTC}} z Mt. Gox. BTC-e została zamknięta w lipcu 2017 r., w tym samym czasie, gdy Vinnik został po raz pierwszy aresztowany.

Podczas gdy Vinnik był aresztowany w Grecji, groził mu długotrwały proces ekstradycji, a władze USA, Rosji i Francji próbowały przekonać Grecję, aby wysłała go do swoich krajów. Francja zapewniła ekstradycję Vinnika i skazała go na pięć lat więzienia, po czym Vinnik został odesłany do Grecji, a następnie ostatecznie poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Początkowo zaprzeczał, że jest operatorem BTC-e, twierdząc, że jest jedynie pracownikiem giełdy.

BTC-e nie zarejestrowała się jako firma świadcząca usługi pieniężne w USA, nie stosowała żadnych zasad „znaj swojego klienta” ani przeciwdziałania praniu pieniędzy i nie gromadziła żadnych danych klientów – stwierdził w piątek Departament Sprawiedliwości. Departament Sprawiedliwości dodał, że Vinnik rzeczywiście korzystał z firm fasadowych w celu przetwarzania konwersji fiatów na BTC-e.

W komunikacie prasowym stwierdzono, że giełda rzeczywiście otrzymała środki z działalności przestępczej, w tym z ataków oprogramowania ransomware, włamań i innych schematów, a Vinnik był bezpośrednio odpowiedzialny za straty w wysokości około 121 milionów dolarów.

W oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco powiedziała: „Dzisiejszy wynik pokazuje, jak Departament Sprawiedliwości, współpracując z partnerami międzynarodowymi, dociera na cały świat w celu zwalczania kryptoprzestępczości. To przyznanie się do winy odzwierciedla ciągłe zaangażowanie Departamentu w wykorzystywanie wszystkich narzędzi do zwalczania prania pieniędzy, policyjne rynki kryptowalut i odzyskaj zadośćuczynienie dla ofiar.”